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监管一科《案件防控知识手册》题目 章节一:名词解释 单选题（8题）： 1、五个“W”中的What是指（C） A、高发部位在哪里 B、作案手段和教训 C、应针对性地整改什么D、谁在主谋作案 2、“4+1”中的“1”是指（D） A、印鉴密押 B、事后检查 C、岗位稽核 D、对库房的管理 3、“一案四问”中第三问是（D） A、案件当事人之责 B、不严格执行规章制度的相关人员之责 C、案发单位两级领导之责 D、与作案人交往较多的知情人之责 4、防范操作风险意见有多少条（D） A、9 B、11 C、12 、 D、13 “KYC”是指（A） 了解你的客户 B、了解你的客户业务 C、了解你的客户业务单据 重要岗位的强制性休假要与（B）紧密衔接联动 基层行行长、主任的定期交流轮岗B、岗位审计C、对员工保护制度的配套建设D、激励基层员工署名揭发违法违纪问题 7、五个“W”中的Way是指（B） A、高发部位在哪里 B、作案手段和教训 C、应针对性地整改什么D、谁在主谋作案 8、案件防控措施有（B）项 A、8 B、10 C、6 D、9 多选题（15题）： 1、案件风险整改要与（ABCDE）挂钩 A、科学的激励约束机制建设挂钩 B、与评级挂钩 C、与市场准入监管挂钩 D、与监管收费权重挂钩 E、与未来存款保险缴费水平挂钩 2、“4+1”中的“4”是指（ABCD） A、印鉴