3-财务管理外作二之二)SAMOA960101-961231.docVIP

作業層級內部控制評估表(二之二) 管理作業內部控制之評估－財務管理除外 9/01~96/12/31 本公司的管理作業自行評估如下： 項　　　　　　　目 頁　次 壹、財務管理作業 作(二之三)-1 貳、企業活動管理作業 作(二之二)-1 參、外部關係管理作業 作(二之二)-4 肆、提供行政服務作業 作(二之二)-伍、資訊管理作業 作(二之二)-陸、風險管理作業 作(二之二)-1柒、法律事務管理作業 作(二之二)-捌、劃作業 作(二之二)- 貳、作業：企業活動管理 目標 種類 風險 控制點 設計 執行 ㄧ、訂定之策略應配合企業整體目標；執行訂定之策略 O A.使企業發生變動因素的資訊不完整，或不正確。上項因素如：競爭對手、產品、顧客偏好及法令等的變動。 1.制定之策略計劃應整合高階管理階層的看法。 2.定期評估高階管理階層過去所訂定的經營方向及優先順序，確保這些方向及順序現在仍然正確。 3.把競爭對手、產品、顧客及法令變動之所有有關資訊，都告訴相關作業人員。 4.建立企業內部向上、向下及橫向溝通的管道，以迅速找出阻礙達成企業策略目標的問題，並予解決。 (3)定期藉由取得內部、外部資訊及各項會議將相關資訊予以彙集，辨認足以影響公司經營之關鍵因素及作為擬定經營目標、策略之參考 本公司以日常主管會議﹑