邯郸市XX有限责公司章程(不设董事会参考格式一).docVIP

参考格式一 不设董事会 邯郸市ＸＸ贸易有限公司章程 （2014年第一次股东大会审议通过） 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由张三、李四共同出资设立邯郸市ＸＸ贸易有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章 公司名称、住所及类型 第一条 公司名称：邯郸市ＸＸ贸易有限公司 第二条 公司住所：ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ室 第三条 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章 公司经营范围 第四条 公司经营范围：钢材，建材……的销售 第三章 公司注册资本 第五条 公司注册资本：人民币200万元 公司增加或减少注册资本，必须由股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司增加或减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第四章 股东的姓名或者名称 第六条 股东的姓名、住所及证件号码： 股东姓名：张 三 住所： 身份证号码： 股东姓名：李 四 住所： 身份证号码： 第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第七条 股东的出资方式及出资额如下： 股 东 出资方式 认缴出资额及比例 张 三 货币 人民币100万元（占注册资本50%） 李 四 货币 人民币100万元（占注册资本50%） 第八条 公司出资时间：公司注册资本为200万元，由股东于× 年×月×日前缴清。 第九条 公司成立后，股东不得抽逃出资，公司应向股东签发出资证明书。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（2）选举和更换非由职工代表担任的董事(执行董事)、监事，决定有关董事(执行董事)、监事的报酬事项； 　　（3）审议批准执行董事的报告； 　　（4）审议批准监事的报告； 　　（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （9）修改公司章程； （10）聘任或解聘公司经理； 　　（11）公司章程规定的其他职权。 第十一条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事提议召开的，应当召开临时会议。股东因故不能出席股东会议时，也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十四条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。 第十五条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十六条 公司不设董事会，设执行董事一人。执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）召集股东会会议，并向股东会报告工作； 　　（2）执行股东会的决议； 　　（3）决定公司的经营计划和投资方案； 　　（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（6）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 　　（7）决定公司内部管理机构的设置； 　　（8）提名聘任或者解聘公司经理并决定其报酬事项，根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 　　（9）制定公司的基本管理制度； 　　（10）公司章程规定的其他职权。 第十七条 公司设经理１名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8）股东会授予的其他职权。 第十八条 公司设监事１人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权