宁波第一新型材料限公司章程.docVIP

宁波第一新型材料有限公司 章 程  目 录 总 则 宗旨、经营范围 投资总额、注册资本、出资方式、出资时间 董事会和监事的组成、职权及议事规则 经营管理机构 公司法定代表人 财务、会计、审计 利润分配及亏损分担 职 工 工会组织 期限、解散、清算 规章制度 附 则  第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定， （以下简称甲方）、 （以下简称乙方）与 （以下简称丙方）建立合资经营 （以下简称合营公司），特制订本章程。 第二条 合营公司名称为 ：宁波第一新型材料有限公司 。 英文名称为：“NINGBO NO.1 NEN MATERIALS CO.,LTD ” 合营公司法定住所：中国浙江宁波北仑区东河路560号 。 第三条 合营公司各方的名称（姓名），法定代表人姓名、职务、国籍，法定住所或地址： 甲方名称： 浙江第一建设集团有限公司 法定地址： 浙江·杭州·上城区 法定代表人：张俏 职务： 董事长 国籍： 中国 乙方名称： 浙江第二建设集团有限公司 法定地址： 浙江·杭州·西湖区 法定代表人： 陈杰 国籍： 中国 丙方名称：盖普新材料有限公司 法定地址： 中国香港九龙慈云山毓华街23号慈云山中心5楼518室 法定代表人：樊越 职务： 董事长 国籍： 中国 第四条 合营公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资） 第五条 合营公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中华人民共和国的法律、法令和有关条例的规定。 第二章 宗旨、经营范围 第六条 合营公司的宗旨为：本着加强经济合作和技术交流目的，采用先进的技术和科学的管理方法，提高产品质量，并在质量、价格等方面增强产品竞争能力，使合营各方获得满意的经济效益。 第七条：合营公司的生产经营范围是：门窗、幕墙生产、加工、销售自产产品。（以工商部门核定为准） 第八条 合营公司的生产规模：年产10万吨节能铝型材。 第九条 合营公司产品70%外销，30%内销。 第三章 投资总额、注册资本、出资方式、出资时间 第十条 合营公司的投资总额为4000万美元。 第十一条 合营公司的注册资本为2000万美元 第十二条 合营各方出资如下： 一、甲方认缴出资额为700万美元，占注册资本的35%， 二、乙方认缴出资额为700万美元，占注册资本的35%，。 三、认缴出资额为600万美元，占注册资本的30 %， 第十三条 合营公司的注册资本由甲、乙双方在营业执照签发之日起6个月内缴付100%。增资部份在办理登记前到位50%,其余部份2年内缴足。 第十四条 合营各方缴付出资后，经合营公司聘请在中国注册的会计师事务所验资，出具验资报告后，由合营公司发给出资证明书，出资证明主要内容是： 1．合营公司名称、成立日期； 2．合营者名称及出资额、出资日期； 3．发给出资证明书日期等。 第十五条 合营期内，合营公司不得减少注册资本。但是因投资总额和生产经营规模等发生变化，确需减少的，须经审批机关批准。 第十六条 任何一方如要转让其全部或部分出资额，须经另一方同意，并报原审批机构批准。一方转让其全部或部分出资额时，另一方有优先受让权。 第十七条 合营公司注册资本的增加、减少或转让，应由董事会会议一致通过后，报原审批机构批准，并向原登记机构办理变更手续。 第四章 董事会和监事的组成、职权及议事规则 第十八条 合营公司设立董事会，董事会是合营公司的最高权力机构。 第十九条 董事会决定合营公司的一切重大事宜，其职权主要如下： 1.决定和批准总经理提出的重要报告（如资金、借款等）； 2.批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案； 3.通过合营公司的重要规章制度； 4.决定设立或撤销分支机构； 5.修改公司规章； 6.讨论决定合营公司停产、 终止或与另一个经济组织合并、合营公司分立； 7.决定聘任总经理、副总经理、总工程师、 总会计师、计师等高级职员； 8.决定合营公司注册资本增加、减少、转让、合并、分立、变更类型； 9.负责合营公司终止和期满时的清算工作； 10.应由董事会决定的其他重大事宜。 第二十条 董事会由叁名董事组成，其中：甲方委派2人，乙方委派1人。董事任期三年，经委派方继续委派可以连任。 第二十一条 董事长由甲方委派。合营各方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。 第二十二条 董事会会议每年召开一次。董事会会议由董事长负责召集并主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持。副董事长不能履行