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金地（集团）股份有限公司股权激励 计划股票期权符合行权条件的公告 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-037 金地（集团）股份有限公司股权激励 计划股票期权符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股票期权可行权数量：4,362.48 万份 ●行权股票来源：向激励对象定向发行的公司股票 金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2014年7月21日发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2014年7月25日以通讯会议方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事十四人，其中四位关联董事凌克先生、黄俊灿先生、陈必安先生、徐家俊先生回避，经十位非关联董事投票表决，通过了《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》和《关于股票期权行权相关事项的议案》。 一、关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案 1、股权激励计划批准及实施情况 为提升股东价值，支持公司战略实现和长期持续发展，将核心员工的利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，进一步吸引、激励和保留核心人才，优化公司治理，2010年1月14日，公司董事会审议通过了《关于金地（集团）股份有限公司 A 股股票期权计划（草案）的议案》（以下称“期权计划”），期权计划采用股票期权作为长期激励工具，每份股票期权拥有在行权有效期内，在满足生效条件和生效安排情况下，以行权价格购买一股本公司股票的权利。期权计划已报中国证监会备案无异议。修订后的股票期权计划于2010年2月8日经董事会审议通过，于2010年2月26日经公司2010年第一次临时股东大会审议批准。 2010年3月19日，公司第五届董事会第四十四次会议确定期权计划的授予日为2010年3 月19日。股票期权涉及的标的股票数量为9,937万股，授予的激励对象总人数为224人，授予的股票期权行权价格为14.12元。 2、名单、数量调整情况 2010年5月，公司实施2009年度利润分配方案，资本公积金每10股转增8股，股票期权数量由9,937万股相应调整至17,886.6万股。 调整年份 调整前数量 （万股） 调整后数量 （万股） 调整原因 2010年 9,937 17,886.6 公司2009年度利润分配方案为：每10 股派发现金股利1 元（含税）以及资本公积金每10股转增8股 经核实，自2010年股票期权授予以来至今，因部分激励对象成为监事、主动提出辞职等原因，不再符合激励对象的相关条件，已丧失激励对象资格。由于使用别名的原因，激励对象吴蕾的姓名根据其身份证姓名更改为吴国荣。 董事会确认公司股票期权激励计划的激励对象由224名调整为138名，相应的授予股票期权数量调整至10,906.2万股。 2、行权价格调整情况 股票期权自2010年3月授予日起，因对2009年至2013年利润进行分配及资本公积转增股本，行权价格作相应调整如下： 调整年份 调整前价格 （元） 调整后价格 （元） 调整原因 2010年 14.12 7.79 公司2009年度利润分配方案为：每10 股派发现金股利1 元（含税）以及资本公积金每10股转增8股 2011年 7.79 7.73 公司2010年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.6元（含税） 2012年 7.73 7.66 公司2011年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.68元（含税） 2013年 7.66 7.58 公司2012年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.8元（含税） 2014年 7.58 7.42 公司2013年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.6元（含税） 董事会确认调整后的股票期权计划期权总数量为17,886.6万股，激励对象名单调整为138名，相应的授予股票期权数量调整至10,906.2万股，行权价格调整为7.42元。 二、关于股票期权行权相关事项的议案 （一）关于期权计划行权条件的说明 2010年度和2011年度公司符合行权条件，40%的授予量达到行权条件，2012年度和2013年度公司未达到行权条件，40%的未能生效的股票期权作废。 1、公司应满足的条件 行权条件 是否满足行权条件的说明 （3）销售收入较2009年的年复合增长率不低于30%。 （4）归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度（即2007-2009年度）的平均水平且不得为负。（三年平均的权益净利润是 11.94亿；扣除非经常性损益后的净利润是 11.8亿） （3）销售收入较200