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人民银行反洗钱培训题汇总 1.反洗钱岗位人员包括哪些：反洗钱工作负责人、反洗钱合规官、反洗钱合规专员、反洗钱情报专员 2.反洗钱培训对象：新员工、一线人员、中高级管理人员、反洗钱岗位人员 3.金融机构反洗钱培训的目的：A保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能。 4.反洗钱培训包括哪些内容：基础知识、法律法规培训、业务操作、法律、财会等综合性知识培训 5.以下说法错误的是：反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。 6.以下说法正确的是： A为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作； B金融机构应在分析本机构以洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划 C金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划 D反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。 1.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日日每天发生持续3天以上。 2.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了7种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。 3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了5种涉及客户识别过程中的可疑