2014第一季度反洗钱报告.docVIP

长安银行岐山县支行 2014年第一季度反洗钱报告 人行岐山县支行： 我支行认真学习贯彻反洗钱法，重点依据《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，宣传与教育相结合，监管与预防两手抓，通过完善机制，强化监管，进一步提高社会对反洗钱工作的认识，扎实开展和实施了一系列行之有效的反洗钱工作活动及举措,反洗钱工作机制不断健全，工作流程不断优化，反洗钱工作水平得以进一步提升。现将长安银行岐山县支行2014年第一季度反洗钱工作总结汇报如下： 一、组织员工认真学习反洗钱相关知识和并进行反洗钱测试。 我行利用晨会多次组织学习反洗钱相关知识和我行有关规定。加强反洗钱工作管理，提高每一员工反洗钱工作意识。本季度我支行重点学习了《关于宝鸡市2013年度金融机构反洗钱监管动态评价及风险预警情况的通报》。并与3月20日对我支行临柜人员共四名进行了反洗钱测试。通过测试结果可以看出我支行员工已熟练掌握了反洗钱的主要规章制度，有较强的反洗钱甄别判断能力。 二、利用五丈原庙会组织员工开展反洗钱宣传活动 我行在每月抽出两天利用晨会期间组织员工以深入贯彻落实《反洗钱法》，依法打击洗钱犯罪，维护经济金融秩序为主题的宣传活动。在宣传期间我行主要向大众们介绍《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖