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亚洲木薯资源控股有限公司 （“公司”） 提名委員會職權範圍 成立 1.1 本公司董事會（“董事會”）於二零零九年二月十八日決議成立提名委员会（“提名委員會”）。 成員 2.1 提名委員會成員應當由董事會委任，並應不少于三名成員及提名委員會的大多數成員應為獨立非執行董事組成。 2.2 提名委员会的任期应与董事会的任期相同。有关委任可予重续。 2.3 如提名委員會成員不再是董事會成員，則提名委員會成員的任命應自動撤銷。 3 主席 3.1 董事會應任命提名委員會主席（“主席”），而主席應是一個獨立非執行董事。 3.2 在主席缺席提名委員會的任何會議情況下，出席根據職權範圍所召開的提名委員會其他成員應在提名委員會的其餘成員中選出該會議的主席。 3.3 董事會可在任何時間罷免主席。 4 秘書4.1 公司秘書應當作為提名委員會秘書。 4.2 提名委員會秘書缺席的情況下，在會議上出席的提名委員會成員應互選出或委任另一人擔任該會議的秘書。  5 通知 5.1 除非提名委員會的所有成員另有約定，該提名委員會的會議應提前至少7天通知。 5.2 提名委員會的一名成員可以隨時提议召開提名委員會會議；及應提名委員會一名成員的請求，提名委員會秘書應隨時提议召開提名委員會會議。開會通知應以親自口頭方式、或以書面方式、或通過電話或電傳或電報或傳真或電子郵件方