设董事会无监事会公司章程(1个股东).docVIP

沈阳＊＊＊有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：沈阳＊＊＊＊＊＊＊有限公司 第二条 公司住所：沈阳市沈北新区＊＊＊＊＊＊ 公司经营范围 第三条 公司经营范围及方式: ＊＊＊＊＊＊。 公司注册资本 第四条 公司注册资本为＊＊＊万元人民币。 第五条 公司向股东签发出资证明书，记载股东出资及其增减变更事项。在股东退股或股权全额转让、公司解散时由公司收缴股权证明书。　出资证明书应当载明下列事项： 　　（一）公司名称； 　　（二）公司成立日期； 　　（三）公司注册资本； 　（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期； 　（五）出资证明书的编号和核发日期。  公司新增注册资本时，股东认缴出资。 公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减少后的注册资本不得低于法定的最低限额。 有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十一条 股东行使下列职权： 〈１〉决定公司的经营方针和投资计划； 〈２〉选举和更换非股东担任的执行董事和非股东、执行董事担任的法定代表人、监事，决定有关执行董事和非执行董事担任的法定代表人、监事的报酬事项； 〈３〉审批公司的年度财务预算方案、决算方案； 〈４〉审批公司的弥补亏损方案； 〈５〉对公司增加或者减少注册资本作出决定； 〈６〉对发行公司债券作出决定； 〈７〉对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； 〈８〉修改公司章程； 第十二条 股东是公司最高的行使权利人。 第十三条　公司设董事会，董事会对股东负责。 （一）产生办法：由股东任命或聘任。 （二）董事会成员名单：＊＊＊ 、＊＊＊、＊＊＊ （三）职权： 〈１〉向股东报告工作； 〈２〉执行股东的决定； 〈３〉制订公司的经营计划和投资方案； 〈４〉制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 〈５〉制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 〈６〉制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； 〈７〉拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 〈８〉决定公司内部管理机构的设置； 〈９〉决定聘任或者解聘公司经理其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解散公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 〈１0〉制定公司的基本管理制度； 〈１1〉公司章程规定的其他职权。 （四）议事规则： 〈１〉董事会每年至少召开一次。 每次会议于会议召开十日前通知全体董事。董事会会议由二分之一以上的董事出席方可举行， 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 〈２〉董事会会议由董事长召集和主持， 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 （五）每届任职期限：三年，任期届满，连选可以连任。 第十四条 公司设经理，经理对董事会负责。 （一）产生办法：由董事会聘任或者解聘； （二）经理姓名：＊＊＊ （三）职权： 〈１〉主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 〈２〉组织实施公司年度经营计划和投资方案； 〈３〉拟定公司内部管理机构设置方案； 〈４〉拟定公司的基本管理制度； 〈５〉拟定公司的具体规章； 〈６〉提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 〈７〉决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 〈８〉董事会授予的其他职权。 〈９〉经理列席董事会会议。 第十五条　公司不设监事会，设监事一人。 （一）产生办法：由股东任命产生。 （二）监事姓名：＊＊＊。　　　　 （三）职权： 〈１〉检查公司财务； 〈２〉对董事等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者公司股东会会议的董事等高级管理人员提出罢免的建议； 〈３〉当董事等高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事等高级管理人员予以纠正； 〈４〉提议召开临时股东会会议，在董事等不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议