格力空调.docVIP

格力空调 证券代码：000651 证券简称：格力电器公告编号：2010-02 珠海格力电器股份有限公司 关于珠海格力集团财务有限责任公司之关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为了实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，在严格控制风险 和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下，2010年2月5日，本公司之控股子公 司珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与本公司之控股股东珠海 格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）签订了《金融服务框架协议》，交易金额为 人民币 32亿元，占公司最近一期经审计净资产的42.80%，根据深圳交易所《股票上市 规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，经公司董事会审议通过后需提 交股东大会审议。 截止公告日，本公司直接或间接持有财务公司89.25%股权，为财务公司的控股股 东；格力集团持有本公司19.45%股份，为本公司控股股东。本公司于 2010年2月5日 召开了八届六次董事会，会议对本次关联交易进行审议，审议前已经取得独立董事事前 认可。本公司董事会由 9名董事组成，其中四名关联董事（朱江洪、董明珠、鲁君四、 王刚）回避表决，其他五名非关联董事（郭书战、孙蒋涛、朱恒鹏、钱爱民、贺小勇） 表决一致同意通过了本次关联交易议案，并同意将此议案提交股东大会表决。 本项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 二、关联方介绍 1、珠海格力集团有限公司成立于 1990年 12月，工商注册号为“440400000146523”； 注册资本及实收资本为“80000万元人民币”；注册地址为“珠海市石花西路 211号”； 法定代表人：朱江洪；企业类型为“有限责任公司（国有独资） ”，股东为“珠海市人民  政府国有资产监督管理委员会”，持股比例100%。经营范围为“投资与资产管理；企业 管理服务、企业策划；其他商务服务（不含许可经营项目） ”。截至2008年12月31日， 格力集团母公司的总资产为 34,502,859,889.46元，净资产为 3,825,060,791.22元， 2008年实现净利润 449,678,977.37元。（注：以上数据已经利安达会计师事务所有限公 司审计） 2、珠海格力集团财务有限责任公司成立于 2003年7月1日，工商注册号码： 440400000015068号，金融机构法人许可证号：L0062H244040001号，公司注册资本： 人民币 150,000万元，公司注册地址：珠海市九洲大道中建业五路 6号，法定代表人： 董明珠。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员 单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股 权投资；有价证券投资,投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资 券、企业债，货币市场基金，新股申购；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租 赁。截止公告日，财务公司由本公司直接或间接持股合计89.25%，格力集团持股10.75%。 截止 2009年 12月 31日，该公司资本充足率为40.98%，净资产收益率3.24%，存贷比 （不含贴现，下同）20.21%。（注：以上数据已经中审亚太会计师事务所有限公司审计） 三、关联交易协议的主要内容 2010年2月5日，财务公司与格力集团签订了《金融服务框架协议》，协议主要内 容如下： （一）格力集团在财务公司经营范围内的金融业务需求，首先通过财务公司进行， 财务公司为格力集团提供高效安全的金融服务。主要包括：（1）存款服务；（2）贷款服 务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 （二）格力集团及其下属公司的存款应尽量集中在财务公司，存款利率按照同期人 民银行制定的人民币存款基准利率执行。 （三）格力集团及其下属公司在财务公司的贷款利率不低于同期商业银行为其提供 贷款的利率。 （四）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应参照国内其它金融机构同  等业务费用水平。 （五）财务公司对格力集团及其下属公司的授信额度为人民币 32亿元，担保条件 为： 1、以格力集团及其下属公司的存款或格力电器、*ST海星股权质押，质押价格按 二级市场 90日均价的50%计算；（除银行存款外