三打两建中的欺行市问题研究20120606.docVIP

“三打两建”中的“欺行霸市”问题研究 ——以批发市场为视角 批发市场行业协会法律服务专业委员会 广东南国德赛律师事务所 钟国才 高蔚 引 言 2012年1月6日，在省委十届十一次全会上，广东省在全国率先提出2012年要组织开展以“打击欺行霸市、打击制假售假、打击商业贿赂，建设社会信用体系、建设市场监管体系”为内涵的“三打两建”、建设幸福广东的活动。 “打击欺行霸市”行动的重点在于打击交通运输、矿产开采、商品批发、工程建设等行业中欺行霸市等社会违法犯罪行为，非法垄断、控制农贸市场，以及强买强卖、收保护费、敲诈勒索等违法犯罪行为。鉴于这一行动对各类批发市场都有较大的影响，笔者拟介绍“欺行霸市”行为的具体表现、主要特征、法律后果，分析其与市场正常管理行为之间的界限，并在此基础上提出应对策略和建议。 一、“欺行霸市”行为的具体表现 “欺行霸市”是对市场经济领域涉黑违法犯罪活动的重要表现之一，实践中，它有多种表现形式，如强买强卖，强迫交易；强行占用他人财物不归还；在营业性场所无理取闹或者吃喝、娱乐后不按规定交费；以调解民间纠纷为名索取财物；实施暴力、以暴力相威胁或以揭露、扩散他人隐私或其他秘密相要挟索取财物；向使用公共场所的单位或个人索取看场费；向商店、业主、住户等索取保护费；借故索取赔偿；借故索取财物等等。 二、“欺行霸市”行为的主要特征 “欺行霸市”行为无论具体表现为何种形式，都具备以下四个特征： （一）组织特征：团体性，即已经形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。具体而言； 1、组织成员人数较多，骨干成员一般应在3人以上； 2、组织关系相对稳定，有明确的组织者、领导者（组织者、领导者可以是一人，也可以是多人），骨干成员基本固定。 3、有被组织和成员认可的帮规、戒律、家法等行为规则或约定俗成的规矩，但不要求必须具有明确的组织名称、纲领、章程、文字规约等作为必要条件。 （二）经济特征：敛财性，即有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。要说明的是： 1、“违法犯罪活动”主要表现为：敲诈勒索，收取“保护费”；欺行霸市，强拿恶要；从事走私业、色情业、赌博业、借贷业、讨债业等不法活动，进行多种“经营”。 2、“其他手段”是指除违法犯罪活动以外的手段，包括正常的经营活动、犯罪组织及其成员以非法收益进行投资以及通过其他合法渠道获取的经济利益，只要将获取的经济利益用于该组织的活动，均可视为“其他手段”。 3、“经济利益”包括组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他手段获取的各种利益，可以是金钱，也可以是实物，或者其他财产性利益。获取的经济利益一般由犯罪组织者、领导者或骨干成员管理、分配。 4、“具有一定的经济实力”一般理解为组织的经济实力能够支持该组织基本活动或组织成员的部分生活开支，并不要求其经济实力需达到某一固定的数额标准，也不论经济实力是较为雄厚还是较为薄弱，只要将其获取的经济利益用以支持该组织的活动，就可认定具备“敛财性”。 5、“敛财性”在行为外观上可以表现为两种类型，一是通过不合法的项目获取经济利益，如巧立名目，收取各种类型的“保护费”、“管理费”；二是收费项目性质本身是不违法的，但收取的幅度远超市场价格，如为他人提供搬运、装卸、物业管理等服务之后，有权收取服务费，但是按照市场价格只能收10元，却要求服务对象支付50元甚至100元。 （三）行为特征：暴力性，即以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。需要说明的是： 1、“暴力”是指当场直接施加给被害人人身或财产上的暴力行为；“威胁”是指以对被害人或其家人、朋友等的人身或财产实施不法侵害行为相威胁；“其他手段”则包括以黑社会性质组织的暴力威胁为后盾，足以对群众形成心理强制的手段，或者滋扰正常的社会、经济秩序的非暴力手段。 2、“违法犯罪活动”的具体形式包括故意杀人、故意伤害、抢劫、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等。 3、“有组织地多次进行违法犯罪活动”既包括组织者、领导者直接组织、策划、指挥、授意、指使实施的违法犯罪活动，又包括组织成员为组织的利益有预谋地实施或按照该组织一贯行为实施的违法犯罪活动。 （四）状态特征：非法控制性，即通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。需要注意的是： 1、“利用国家工作人员的包庇或者纵容”并非认定是否构成“欺行霸市”行为或者涉黑犯罪行为的必要条件，即使不具备这一条件，只要具备了团体性、敛财性、暴力性并在一定区域或行业内形成非法控制，就已经足以认定为“欺行