2014年度股东大会材料之一.doc

2014年度股东大会材料之一 1、本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《201年年度报告》正文及摘要拟提交本行201年度股东大会审议。 第二节 基本情况简介 【法定中文名称】 安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司 【法定代表人】【注册地址】邮政编码：237000 联系电话：0564-3218278 传真：0564-3218278 网址： 【主营业务范围】 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。 【其他相关资料】 首次注册登记日期：2010年02月25日 地点：安徽省六安市裕安区龙河东路（花鸟鱼市场） 注册资本：人民币万元整 企业法人营业执照注册号：341500000042966 税务登记号码：皖地税合长字 342401551800872 组织机构代码2 聘请的审计机构名称：安徽会计师事务所 审计机构办公地址： 【部门设置】 本行除设董事长室、行长室外，另设个职能部门。。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本情况 二、股东情况 （一）至201年末股东总数户。其中法人股户，自然人股户。 （二）企业法人股东持股万元，占总股本的%。 　　 　单位：万元 （三）自然人持股万元，占总股本的%。 单位：万元 （四）企业法人股股东情况 1是本行第一大股东,注册资本人民币元，法人代表，地址：。公司经营范围：吸收公众存款，发放短期中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行代理兑付承销政府债券；买卖政府债券金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。 2注册资本人民币元，法人代表，地址：。公司经营范围：。 3注册资本人民币万元，法人代表，地址：。公司经营范围：房地产开发。 4注册资本人民币万元，法人代表，地址：。经营范围。 第四节 董事、高级管理人员和员工情况 现任董事、高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 文化 任期起止日期 年初持股数（万股） 年末持股数（万股） 董事长男 4董事 男 研究生 20 22.4 吴思进 董事 男 研究生 10 11.2 李方军 董事 男 研究生 350 392 张延新 董事 男 0 0 余道乔 董事 男 本科 130606-160606 0 0 陈墨 董事 科 0 30 陈军 行长 男 41 本科 130606-160606 0 30 陆锦绣 监事长 女 37 本科 130606-160606 0 30 王亚男 监事 女 31 本科 130606-160606 0 12 孙晓梅 外部监事 女 47 研究生 130606-160606 10 11.2 二、董事在单位的任职情况 董事 董事长 董事 董事 董事长 董事 董事长 董事 总经理 陈墨 董事 、本行员工情况 截至201年末，本行在册员工人。按年龄结构划分，岁以下的占%，35岁以上的占% ；按文化结构分，本科及以上员工占比%，本科以下占比%。 第五节 公司治理情况 一、公司治理的概况 公司严格按照《公司法》、《商业银行法》、《村镇银行管理暂行规定》等相关法律法规，结合实际情况，不断完善治理结构，提高信息透明度，保护存款人利益，为股东创造价值，勇于承担社会责任。本公司设立了股东大会董事会并制定了相应的议事规则，形成了股东大会、董事会及高级管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，按《公司章程》规定，各层级在自己的职责权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，未发生违法违规情况。 （一）关于股东与股东大会 报告期内公司召开了20年度股东大会，严格按照公司章程等有关规定履行了相关法律程序，年度股东大会由律师出具法律书。 （二）关于股东与公司 公司的股权结构较分散，公司的大股东不存在超越股东大会直接或间接干预公司的经营和决策活动的情形，没有占用公司的资金或要求为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分开。 （三）关于董事与董事会 公司各位董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉履行职责。 董事会按照《公司法》、《商业银行法》和《村镇银行管理暂行规定》等有关法律法规的要求，致力于进一步