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浙江天马轴承股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江天马轴承股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第1.01条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第1.02条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 第1.03条 公司于2002年10月31日经经浙江省人民政府批准，由浙江滚动轴承有限公司和沈高伟、马伟良等8名自然人发起设立。在浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，工商注册号为：3300001009156。 第1.04条 公司于2007年3月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3400万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为3400万股，于2007年3月28日在深圳证券交易所上市。 第1.05条 公司注册名称： 中文为：浙江天马轴承股份有限公司 英文为：ZHEJIANG TIANMA BEARING COMPANY LTD. 第1.06条 公司住所：浙江杭州市石祥路208号。邮编：310015 第1.07条 公司注册资本为人民币13600万元，实收资本13600万元。 第1.08条 公司为永久续存的股份有限公司。 第1.09条 董事长为公司的法定代表人。 第1.10条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第1.11条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第1.12条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人 。 第二章 经营宗旨和范围 第2.01条 公司的经营宗旨：以科技创新,科学管理，规范运作,生产优质的产品,提供完善的客户服务和良好的社会信用,立足本省，面向全国,走向世界。 第2.02条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：轴承的制造、加工；轴承零配件的销售；经营本企业产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司