(第23章 破坏社会主义市场经济秩序罪之(三).ppt

破坏社会主义市场经济秩序罪之（三） 破坏金融管理秩序罪 金融诈骗罪 破坏金融管理秩序罪 本节犯罪的修正 1、修正案一：174、180—182、185 修正案三、修正案六：191 修正案五：177 修正案六：175、182、185—188 2、181、182罪名已改 3、98年《外汇决定》将逃汇罪主体修改为“公司、企业或其他单位”；增加“骗购外汇罪” 一 、货币犯罪 ——货币的公共信用 1、伪造货币罪 （1）货币的含义:可以在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。 2、伪造、出售、购买、运输、持有、使用货币之间的关系 （1）伪造货币后又出售、运输、使用的：伪造货币罪（牵连犯） （2）购买假币后又使用：购买假币罪（吸收犯） （3）出售、运输假币，又使用假币：数罪并罚 （4）持有、使用假币罪（4000元以上） （5）制造货币样板或事先通谋，为他人伪造货币提供样板的：伪造货币罪 [例题] (1997年试卷二第26题) 居住在台湾的林某伪造了大量的人民币，偷运至大陆出售牟利。林某的行为应如何定罪? A．伪造货币罪 B．运输伪造货币罪 C．出售伪造货币罪 D．伪造货币罪、运输伪造的货币罪、出售伪造的货币罪 [答案] A 甲欠乙1800元人民币，经乙多次催讨，甲提议用其购得的(无法查证)假人民币8000元偿还，乙表示同意并收下。对甲、乙的行为构成何罪? A．甲乙的行为均构成持有、使用假币罪 B．甲的行为构成使用假币罪，乙的行为构成持有假币罪 C．甲的行为构成出售假币罪，乙的行为构成购买假币罪 D．甲的行为构成非法经营罪，乙的行为构成窝藏赃物罪 张某乘坐出租车到达目的地后，故意拿出面值100元的假币给司机钱某，钱某发现是假币，便让张某给10元零钱，张某声称没有零钱，并执意让钱某找零钱。钱某便将假币退还张某，并说：“算了，我也不要出租车钱了”。于是，张某对钱某的头部猛击几拳，还吼道：“你不找钱我就让你死在车里”。钱某只好收下100元假币，找给张某90元人民币。张某的行为构成何罪?  A．使用假币罪  B．敲诈勒索罪  C．抢劫罪  D．强迫交易罪 甲从A地购得面值２万元的假币，然后携带假币乘坐火车到B地。甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现，乘警按规定对甲处以罚款，甲欺骗乘警，以假币交纳罚款，被乘警发现。甲的行为构成下列哪些罪？ A.购买、运输假币罪 B.诈骗罪 C.持有、使用假币罪 D.赌博罪 3、变造货币与伪造货币的不同 （1）成立条件： 伪造:无中生有（行为犯） 变造：对真货币进行加工、变造后的货币与变造前的货币具有同一性。 （数额犯、2000元以上） （2）法定刑 （3）相关犯罪的认定 4、虚拟货币 二、证券犯罪 一、证券、期货犯罪的构成要件 1、客体：证券、期货市场的正常管理秩序 2、客观方面：违反证券、期货法规，非法从事证券发行、证券、期货交易、管理或其他相关活动 3、主体：自然人、单位 4、主观方面：故意 二、证券犯罪分类 1、与证券、期货发行相关的犯罪 2、与证券、期货交易相关的犯罪 3、与证券业、期货业监管相关的犯罪 三、证券犯罪应“严而不历” 【修正案（七）】金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照内幕交易罪的规定处罚。 例如：基金公司经过研究，决定把大量资金投到某一支股票上。但基金经理在买股票的时候自己也买了很多，并告诉他的亲戚朋友也投钱到这支股票上，提前建仓，之后提前跑掉，即通常说的“来得快，跑得也快”的“老鼠仓”。 修正案（七）对这种严重破坏金融管理秩序，损害公众投资者利益的行为规定了刑事责任。 三、洗钱罪 一、概念： 指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 二、洗钱罪的构成要件 1、客体：金融管理秩序、国家司法机关的正常活动 2、客观方面：（1）对象：七种脏钱 毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益 刑法修正案六规定，贪污贿赂犯罪、金融犯罪的违法所得及其产生的收益。 （2）5种洗钱行为：①提供资金账户的