《公司XX综合管理与法律事务基本工作思路》.docVIP

*公司2005综合管理与法律事务基本工作思路 20055年，是公司实现第二次跨越越式发展的关键一年，为实现现这一目标，根据集团公司工工作会议精神，结合我公司经经营和发展实际，提出综合管管理与法律事务基本工作思路路： QHSE管理体体系和内控体系建设为突破口口，健全和完善各项规章制度度，提高企业标准化管理水平平。 （一一）、进一步统一思想，加大大体系建设工作力度。 由于于公司机关搬迁、重组等客观观原因，公司QHSE管理体体系和内控体系建设都没有踏踏上工作进度，特别是内控体体系建设工作，由于机构变化化，原来所做的流程图、流程程描述等工作都要推倒重来。。股份公司内控项目组要求必必须于6月30日前完成内控控体系建设工作，并正式运行行，公司要在不到半年的时间间，完成其它兄弟企业一年半半时间完成的工作量。炼油板板块要求我公司QHSE管理理体系建立实施工作必须于99月份完成，并将于四季度对对我公司进行检查和验收。时时间紧、任务重。为此，公司司上下必须统一思想，加大工工作力度，强化体系建立实施施工作的领导，充实体系建立立工作人员，统筹安排，倒排排时间，全力开展体系建立实实施工作。 1、召开一次贯贯标工作会议（2月），各分分公司一把手、主管领导和贯贯标工作人员参加，安排部署署各阶段工作任务，进一步明明确责任，统一思想。 2、、修订贯标工作管理制度和考考核评价办法，将体系建立实实施工作纳入业绩考核范围，，严格检查，认真兑现，确保保各项贯标工作任务顺利完成成。 3、健全组织机构，充充实贯标工作工作人员。体系系建立工作任务繁重，目前综综合管理与法律事务处工作人人员还不能满足贯标工作需要要，到3月份文件编写时，更更需要大量的文件审核人员，，为此，在处室基本上，再临临时抽调2至3名贯标工作人人员，以加强贯标工作力量。。 从去年贯标工工作开展情况看，全方位培训训和深入现场指导是体系建立立实施阶段性工作按时、保质质完成的保证。为此，要抓好好以下几方面的培训和现场指指导： 1、贯标骨干的培训训。在体系试运行后、符合性性审核前，进行QHSE管理理体系内审员培训，培养一批批懂标准、会审核的骨干，为为公司内部审核和体系运行维维护提供保障。在此基础上，，对部分骨干进行重点培养，，组织参加外部审核员取证培培训。在内控体系测试前，贯贯标工作人员与审计人员一起起，进行内控测试培训，确保保内控测试质量。 2、公司司领导和两级机关工作人员培培训。主要有内控体系知识、、文件和流程图编写培训、程程序文件和各类作业指导文件件培训，以保证文件编写质量量和实施力度。 3、员工培培训。主要是QHSE管理体体系意识培训、因素识别评价价培训和编制完成后的操作规规程、应急计划的培训。主要要由各基层单位组织完成，两两级体系办采取抽查、考试等等形式进行跟踪检查。 1、按按照体系建立初始化工作形成成的资料，认真分析公司管理理现状，确定符合公司实际的的体系设计方案。 2、统筹筹兼顾，进行体系文件化工作作，在公司原有管理制度基础础上，整合完善。文件、流程程图、流程说明、RCD文档档一次完成，确保公司的文件件系统满足公司管理实际，又又同时满足QHSE管理体系系、内部控制体系的要求。 3、以体系文件为基础，构构建公司标准化管理体系，制制订相应和标准化管理制度，，形成比较完备的规章制度体体系和管理机制。 体系建立是基础，规规范运作是关键。在体系试运运行一段时间后，开展内控体体系跟单位作业测试和QHSSE管理体系符合性审核，及及时发现体系运行中存在的问问题，对体系文件进行修订，，并开展一次管理评审，系统统总结体系运行中存在的问题题，提出改进方案。体系正式式运行后，要建立定期审核的的制度，落实考核，确保一次次通过炼油板板的检查验收和和股份公司内控项目验收。 初步工工作安排： （一）、理顺法法律事务管理的各种工作关系系和流程，修订、完善和补充充相关制度，使法律事务管理理标准化、程序化和规范化。。同时，在公司范围内深入开开展法律风险源分析和防范控控制工作，逐步建立法律风险险防控体系。 1、公司现有有合同管理实施细则、纠纷案案件管理实施细则、股权管理理实施细则等几个法律业务方方面的管理制度，但这些制度度制定之后一直没有进行过评评估和修订，操作性不强，已已经不能适应公司经营管理工工作快速发展的现实，急待修修改和完善。 2、此外，还还需要补充授权管理实施细则则、工商登记管理办法、招投投标管理办法等制度。 3、、在完善制度的同时，明确合合同管理、纠纷案件处理、授授权管理、工商登记管理、招招投标管理等几个主要工作流流程。此项工作跟公司QHSSE管理体系和内控体系建设设同步推进。 4、以股份公公司大力推进法律风险防控体体系建立为契机，在公司范围围内深入开展法律风险源分析析和防范控制工作，逐步建立立法律风险