入世后经济犯罪侦查工作的对策思考.docVIP

入世后经济犯罪侦查工作的对策思考 TTO后经侦工作面临的新挑战战，研究制定相应的应对策略略，对顺利完成新形势下的经经侦工作任务具有重要的意义义。 一、加入WTO后经济济领域犯罪的新特点 （一））新的经济犯罪类型将不断出出现。 加入WTO后，现有有的经济犯罪类型还会继续存存在，新的经济犯罪类型将不不断涌现。一是随着国际间经经济交往日益增多，涉外诈骗骗犯罪活动逐渐增多，经济全全球一体化进程加快和国际经经贸活动日益频繁，一些境外外不法分子将打着合资、合作作的幌子，在国内大肆进行犯犯罪活动；境内外犯罪分子相相互勾结犯罪案件将大幅度上上升；国内的犯罪分子为逃避避打击，作案后也往往携款逃逃往境外。二 是在国际贸易易中，信用证（卡）成为支付付的常见方式，不法分子往往往利用信用证可信程度比较高高的特点，采取伪造信用证（（卡）等手段进行诈骗活动。。三是当前世界各国的洗钱犯犯罪活动有愈演愈烈之势，并并呈现金融市场较为发达的国国家向金融市场尚处于发展中中的国家和地区蔓延的趋势，，我国入世后，将大开门户，，广引外资，给洗钱犯罪分子子以可乘之机。四是入世后侵侵犯知识产权犯罪将不断增多多。 （二）发案数量继续攀攀升，大案比重加大。 入世世后，随着经济全球化进程的的加快和国际贸易活动的日益益频繁，经济领域的竞争将更更加激烈，不法分子在经济领领域的作案也将逐渐增多，而而且往往涉案金额比较大。从从统计数字看，近年来经济犯犯罪案件增长的速度明显高于于其他案件的增长速度，其中中大要案件尤为突出。前几年年我局破获的经济犯罪案件中中，涉案金额几十万元的大案案并不多，而近两年来发生的的经济犯罪案件涉案金额达百百万元以上的已屡见不鲜。如如2001年我局破获的吕孙孙毅诈骗案涉案金额达2000多万元；同年破获的黄阿福福非法经营案涉案金额也达1148万元。 （三）犯罪领领域不断扩大，侵害客体增多多。 入世后，随着人、财、、物的大量流通，经济犯罪已已深入到金融、财税、证券、、保险等各个领域，受害客体体也由原来往往是单一客体而而转向众多的客体，这些客体体已涉及不同行业不同阶层的的人，既有企事业单位的工作作人员，又有个体户、农民以以及国家干部、农村基层干部部。如2001年破获的欧国国庆挪用资金案，挪用34名名客户的保险费共计13万余余元；上京镇陈成钟的非法吸吸收公众存款案，涉案金额3390万余元，涉及人员多达达600余人。 （四）经济济犯罪具有很强的隐蔽性、多多样性和智能化特点。 随着着现代科学技术的发展，犯罪罪分子受教育越来越高，入世世后，一些经济犯罪已从传统统、初级的手段向高科技、智智能化方向发展。犯罪分子往往往利用某种“合法”外衣，，钻法律、法规的空隙，或者者利用自己掌握的技术和知识识专长，钻管理工作的漏洞和和薄弱环节，在其熟悉的领域域从事经济犯罪活动，有的犯犯罪分子利用电脑等高科技手手段作案，精心策划，设下圈圈套，引诱对象上当受骗。 （五）经济犯罪的国际化趋势势加强。 我国加入WTO后后，将逐步同世界经济接轨。。随着经济全球化进程的加快快和国际贸易活动的日益频繁繁，国外的经济犯罪分子与一一些商界名流一样，将触角伸伸向国内，利用我国开放政策策，国际、国内两个市场以及及国家间的法律制度的差异，，实施跨越国境的经济犯罪。。同时，国内的犯罪分子也将将犯罪空间向境外、国外延伸伸、拓展，境外、国外的不法法分子向国内渗透，寻找代理理人，使经济犯罪出现“土洋洋结合”、“内外勾结”的现现象。由于我国目前正处于市市场经济的初级阶段，社会制制约机制弱化，法律建设滞后后等现象不会在短期内消除，，也就难以阻止境外、国外的的犯罪分子在国内出现和跨境境犯罪的实施，这种国际经济济交往带来的经济犯罪，随着着我国加入WTO而将更加激激烈。 二、加入WTO后经经侦工作面临的挑战。 （一一）经济犯罪案件的取证难。。 经济犯罪跨省市作案多，，加之经侦办案经费的短缺，，给取证工作带来相当大的难难度，一些外省市公安机关出出于地方保护主义，对前来调调查取证或追捕逃犯的外地公公安机关协助配合力度不够，，往往只是象征性的。经济犯犯罪案件大都是年前案件，涉涉案时间较长，往往因一些自自然或人为的因素使一些原始始凭证、记录、帐本等证据灭灭失或销毁，造成取证难度加加大。“入世”后新型犯罪手手段的不断涌现也给取证工作作带来了新的难题。如20000年浙江省平阳县林基任、、林乃满、洪玉基三人到我县县以开办阳光工艺玩具厂招收收工人为名，通过一系列有预预谋的活动，精心组织策划，，骗取105名工人的培训费费7万余元后迅速逃离。由于于此三人均属外省市人，我公公安机关多次赴浙江省取证、、追逃，经过一年多的努力，，花费大量的物力、人力才将将犯罪嫌疑人林基任抓获。 （二）经济犯罪案件的定性性难。 当前法律法规还不完完善，司法解释滞后，存在地地区之间划