反洗钱培试题.doc

反洗钱试题 （提示：请在答题卷上答题） 单项选择题 1．《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行？（C） A.2006年10月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年1月31日 2．国务院反洗钱行政主管部门是哪个？（D） A.最高检 B.公安部 C.银监会 D.中国人民银行 3．以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（C） A.成立于2004年4月7日 B.直属于中国人民银行总行 C.以营利为目的的独立的法人单位 D.收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构 4．在反洗钱制度中处于基础地位的制度是下列哪项？（A） A.客户身份识别制度 B.客户资料和交易记录保存制度 C.大额交易报告制度 D.可疑交易报告制度 5．根据营业部《反洗钱和反恐融资工作管理办法》，以下哪项是市场部应履行的职责？（D） A.负责在营销业务中落实客户身份识别工作 B.负责对已开户的客户身份持续识别 C.负责对本业务条线执行反洗钱规章制度情况的监督检查和整改 D.以上均是 6. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应如何保存？（B） A.应当按最短期限; B.应当按最