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人保财险黄山市分公司反洗钱习题集2013年5月一：填空题1、《中华人民共和国反洗钱法》于 （ 2006 年 10 ）月在第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,于 （2007年1 月1 日）正式实施。2、洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、（ 隐瞒毒品犯罪 ）、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（ 金融诈骗犯罪） 等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。3、根据现行规定，国务院主管反洗钱的行政部门是 （中国人民银行） ，负责反洗钱的组织协调工作。4、国务院反洗钱主管行政部门设立 （反洗钱信息中心） ，负责大额交易和可疑报告交易的接收和、分析，并按照规定向国务院主管行政部门报告分析结果，履行国务院反洗钱主管行政部门的其他职责。5、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同受益人不是客户本身的，金融机构应当对受益人的（ 身份证件 ）或者其他身份文件进行核对并登记。6、客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存 （ 5 ）年。7、金融机构办理的单笔交易金额或者 （ 在规定期限内的累计交易达到规定金额 ）或者（ 发现可疑交易） 的，应当及时向反洗钱信息中心报告。8、金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级派出机构，责令整改；情节严重的，最