反洗钱知识返考试(摸底).docVIP

反洗钱知识考试（摸底） 一、单项选择题：（每题2分，共40分） 1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是___c_____。 　A、商业银行总行；　　　　B、公安部； 　C、中国人民银行；　　　　D、银监会。 2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 a 日期开始施行。 A、2007年3月1日；　　　　B、2003年1月1日； 　C、2003年7月1日；　　　　D、2007年1月1日。 3、《中华人民共和国反洗钱法》是由2006年10月31日第 届全国人大常委会第 次会议通过的。b A、十 二十二；　　　　B、十 二十四； 　C、九 二十二；　　　　D、九 二十四。 4、我国_____b___最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。 　A、修订后的新宪法；　　　　　　B、修订后的新刑法； 　C、修订后的新中国人民银行法；　D、金融机构反洗钱规定。 5、 d 发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 　 A、国防部；　　　 B、公安部； 　 C、司法机关；　　 　　D、海关。 6、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处____a____的罚款。 　 A、1