反洗钱阶段、件终结性考试—单选题汇总.docVIP

二、单选 (共20题，40分) 1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。√ 汇款人姓名或者名称 资金汇出地名称 汇款人身份证 汇款人住所 2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。√ 一月 三月 半年 一年 3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（ ）报告。√ 客户身份识别 交易记录保存 大额交易 可疑交易 4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（ ）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。√ 13 17 18 20 5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（ ）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。√ 2006年11月14日 2006年12月1日 2007年1月1日 2007年3月1日 6、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银