兴业银行发文处理单（）.docVIP

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2014-30 兴业银行股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议没有否决提案的情况。 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 本次会议议案全部获得通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2014年6月27日上午9:00 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2014年6月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室 3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长高建平先生 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 465 所持有表决权的股份总数（股） 12,339,063,944 占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.7640% 参加网络投票的股东及股东代表人数 352 所持有表决权的股份总数（股） 4,255,895,886 占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.3379% 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票及网络投票相结合