有于限责任公司章程12.docVIP

第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由 曹江.史忠民 等 双 方共同出资，设立 精河县杞福酒业 有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 精河县杞福酒业有限公司 。 第四条 公司地址： 精河县友谊北路3号 。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：预包装食品（冷冻.冷藏）批发兼零售，其他发酵酒，其他蒸馏酒的生产。一般经营项目：农副产品收购与销售，枸杞收购与销售。 %公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本： 516 万元人民币。 第七条 股东的姓名：曹江、史忠民，认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下（币种：人民币，单位：万元）： 股东姓名或名称 认缴情况 设立（截止变更登记申请日）时实际缴付 分期缴付 出资数额 出资 时间 出资 方式 出资 比例 出资数额 出资时间 出资方式 出资数额 出资时间 出资方式 曹江 2631600. 货币 51% 1315800 2013年5.21 货币 1315800 货币 史忠民 2528400 货币 49% 1264200 2013年5.21 货币 1264200 货币 合计 其中货币出资 5160000 2580000 2580000 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会（或执行董事）的报告； （四）审议批准监事会或监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。 第九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议按每年定时召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 因股东人数较少或者规模较小，不设董事会，设一名执行董事由股东会选举产生。执行董事任期 三 年，任期届满，可连选连任。 第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）代表公司签署有关文件； （十二）公司章程规定的其他职权。 第十六条 公司设经理１名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： 　　（一）主持公司的生产经营管理工作； 　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　　（三）拟定公司内部管理机构设置方案； 　　（四）拟定公司的基本管理制度； 　　（五）制定公司的具体规章； 　　（六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； 　　（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理