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贵州蓝和冷链仓储有限公司 公 司 章 程 目 录 第一章　总则 1 第二章　公司名称和住所 1 第三章 公司经营范围和营业期限 1 第四章 公司注册资本和股东出资 1 第五章　公司股东会 2 第六章 公司董事会 4 第七章 公司经理 7 第八章 公司监事 8 第九章 公司法定代表人 9 第十章 股权转让 9 第十一章 财务会计制度和利润分配 9 第十二章 劳动人事制度 10 第十三章 公司合并、分立、解散与清算 11 第十四章 章程的修改 12 第十五章 附则 13 第一章　总则 第一条 为适应社会主义市场经济的发展，建立企业所有权、经营权分离的管理体制，保障股东的合法权益，增强企业自我发展和自我约束的能力，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款如与法律、法规、规章相冲突的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章　公司名称和住所 第三条 公司名称：贵州蓝和冷链仓储有限公司 第四条 公司住所：贵州省丹寨县国土西路 第三章 公司经营范围和营业期限 第五条 公司经营范围：冷库管理服务；搬运装卸服务；物流信息咨询；物流管理服务；农副土特产品加工、销售。 （具体以工商核定为准） 第六条 公司营业期限：长期 （具体以工商核定为准） 第四章 公司注册资本和股东出资 第七条 公司注册资本：1000万元人民币。 第八条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 单位：万元 股东姓名或名称 持股比例 认缴情况 实缴情况 出资额 出资方式 出资时间 出资额 出资方式 出资时间 1 贵州贵争冷链物流管理有限公司 85% 850 货币 2 王燕琴 15% 150 货币 合计 100% 1000 / / 第五章　公司股东会 第九条 对公司出资并在公司股东名册上者均为公司股东。 第十条 公司股东享有以下权利 1.参加或委托代理人参加公司股东会，并根据其出资比例享有表决权； 2.对公司的经营、行政管理及财务管理工作进行监督，提出建议或质询； 3.查阅、复制公司股东会、董事会、监事的会议记录、决议或决定，以及财务会计报告；查阅公司的会计账簿； 4.选举董事、监事； 5.在公司增加资本时，可以优先认缴出资； 6.按照有关法律及章程规定转让、赠与或质押其股权； 7.按照出资比例取得红利和其他形式的利益分配； 8.公司终止并经清算后，按照其出资比例参加公司剩余财产分配； 9.对公司及其他股东、董事、监事、高级管理人员等违反纪律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的行为，享有依法起诉权； 10.法律、法规及本章程赋予的其他权利。 第十一条 公司股东承担下列义务： 1.遵守本章程； 2.按照规定时间和方式认缴出资额； 3.在公司登记后，不得抽回出资； 4.法律、法规及本章程规定的其他义务。 第十二条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依照法律、法规和章程规定行使职权。 第十三条 股东会行使下列职权 1.决定公司的经营方针和投资计划； 2.选举和更换董事、监事，决定其报酬等有关事项； 3.审议、批准董事会、监事的报告； 4.审议、批准公司的年度财务预、决算方案； 5.审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.对公司增加或减少注册资本做出决议； 7.对公司发行债券做出决议； 8.对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； 9.修改本章程； 10.对公司的其他重大事项做出决议。 对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签字/盖章。 第十四条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起十五日以内应召开股东会临时会议； 1.董事人数低于三分之二章程规定的人数时； 2.公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 3.代表十分之一以上表决权的股东，或三分之一以上的董事，或监事提议召开时； 4.董事会认为必要时。 第十五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集或主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十六条 召开股东会，应当提前十日将会议日期