4.7合同管理程序07.01.22-x.doc

MA-000-MM-PM-0001 天津石化100万吨/年乙烯及配套项目 项目管理手册 文件编号：MA--MM-PM-0001 第四章 第七节 合 同 管 理 程 序 天津石化100万吨/年乙烯及配套项目经理部 2006年12月 目 录 1. 目的 272 2. 适用范围 272 3. 职责 272 3.1 合同谈判小组 272 3.2 控制部 272 3.3 综合部 273 3.4 设计部 273 3.5 工程部 273 3.6 供应计划部 273 3.7 QHSE部 274 3.8 财务部 274 3.9 外事部 274 3.10 生产准备部 274 3.11 装备部 274 3.12 效能监察部 275 3.13 项目分部 275 3.14 分公司法律事务部 275 3.15 分公司审计部 275 4. 合同管理工作程序与主要控制点 275 4.1 合同准备 275 4.2 合同立项 276 4.3 合同的起草 276 4.4 合同的评审 276 4.5 合同谈判 276 4.6 合同审查和会签 277 4.7 合同审批权限 278 4.8 合同的盖章生效 278 4.9 合同发放与存档 278 4.10 合同签订流程 278 4.11 工程合同的履行管理 278 4.12 工程承包合同的跟踪 282 4.13 合同变更、纠纷和索赔的处理 283 4.14 关于工程分包的管理 288 5. 合同台帐与报告 288 5.1. 合同档案管理 288 5.2. 合同编号 288 5.3. 合同的份数及分发 288 5.4. 合同的备案和存档 289 5.5. 合同保存时限 289 5.6. 合同整理 289 6. 相关文件 289 7. 记录 289  目的 为保证天津石化100万吨/年乙烯及配套项目合法有序实施，进一步加强合同管理工作，明确合同管理职责，规范合同管理工作流程，更好地发挥合同职能，使合同管理工作规范化，最大限度地保护天津分公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的要求，特制订本程序。 适用范围 本程序适用于天津石化100万吨/年乙烯及配套项目的所有工程合同和物资采购合同，工程合同管理主要包括工程勘察、设计、施工、监理、征地拆迁、技术服务（含专业验收）、劳务等合同的谈判、签订、实施、监督和管理，物资采购合同的管理参见采购管理程序中有关规定。 职责 合同谈判小组 由控制部牵头组建合同谈判小组，合同谈判小组由项目经理部各相关部门及分公司审计部、法律事务部等成员组成。 负责起草EPC（或E、C）合同、监理合同、工程技术服务咨询（含征地、工农关系）合同、第三方检测合同，组织该类合同的评审、谈判及签订工作。 控制部 对所有合同进行全面控制。 提供合同标准文本及合同编号，对合同文本及时进行修订及补充。 组织起草EPC（或C）合同、监理合同、第三方检测合同，组织该类合同的评审、谈判及签订工作。 参与除物资采购合同外的所有合同评审，审核合同价款或报酬的计算是否正确合理。 建立合同台帐，合同存档，上报合同报表及总结。 负责合同履行情况的跟踪、统计、分析和协调并每月做出评价负责对工程合同的、进行监督。公司负责各部门合同管理人员进行合同知识培训合同管理上岗培训负责办理法定代表人授权委托书负责对合同进行评审、会签协调处理合同的法律纠纷，代表公司合同的仲裁或诉讼审计负责对工程合同的、进行审计和监督。00万元以上工程合同00万元的工程合同万元的工程合同 合 同 签 订 程 序  合 同 履 行 程 序 工程承包合同的跟踪 4.12.1 计划与进度跟踪控制 承包方应按合同约定的进度控制计划和项目分部在项目执行过程中提出的其它要求组织施工，在合同规定的工期内完成施工任务，尤其要准点到达合同约定的里程碑控制点，工程监理、工程部和项目分部按合同要求履行各项义务，为工程开工和施工的顺利进行创造条件，尽量减少施工承包方提出索赔的机会，促使其按计划完成施工任务。 项目分部对项目的计划与进度目标负责，对项目有关计划与进度的事件进行监控，按周、月向工程部、控制部上报实际完成工程量，控制部编制“进度曲线”。实施过程中应积累以下有关信息: 项目计划； 定期的计划与实际进度的重大差异； 收到或发出的备忘录中有关信息； 由于承包商的原因使进度延误，影响关键线路或严重影响非关键线路的事件； 发出的备忘录但承包商未能采取实质性进展的事件； 其它影响合同履行的有关计划与进度的事件。 4.12.2 费用的跟踪控制 项目分部对项目的费用控制目标负责，对项目有关费用的事件进行监控，以保证合同中有关费用的目标按合同要求实现，实施过程中应积累以下有关