新到酷公司章程.docVIP

上海新酷食品有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由孙倩宜出资设立亦上海石特信息科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。 《公司法》已作法定强制性规定的，按《公司法》执行。《公司法》允许公司规定的任意性事项，由本章程作出规定，若与中国的法律法规相抵触的从其规定。本章程未作规定的任意事项，适用《公司法》及相关法律的规定。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：上海新酷食品有限公司 第二条 公司住所：上海市浦东新区新场镇奉新路331-335号1幢402室 第二章 公司经营范围及经营期限 第三条 公司经营范围：预包装食品批发、零售。 （企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。 第四条 公司的营业期限为 20 年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。 第三章 公司注册资本 第五条 公司注册资本：人民币10 万元。 公司根据经营和发展的需要，依照《公司法》和本章程的有关规定，经股东作出决议，可以增加或减少注册资本。 第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、认缴出资额、出资时间 第六条 股东的姓名或者名称、出资方式、认缴出资额、出资时间如下： 股东姓名 或者名称 身份证号或法 人证书注册号 出资 方式 认 缴 出资额 出资时间 孙倩宜货币 10万元 2012．12 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续，股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第八条 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第九条 公司不设股东会。不设董事会，设执行董事一名。不设监事会，设监事一名。 第十条 股东行使下列职权： ⑴决定公司的经营方针和投资计划； ⑵更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； ⑶审议批准执行董事的报告； ⑷审议批准监事的报告； ⑸审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ⑹审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； ⑺对公司增加或者减少注册资本作出决定； ⑻对公司向其他企业或为他人提供担保作出决定； ⑼对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决定； ⑽修改公司章程； ⑾本章程规定的其他职权。 对前款所列事项作出决定时，应当采用书面形式，并由股东在决定文件上签名（法人股东盖章）后置备于公司。 第十一条 公司的执行董事由股东会自任产生。 第十二条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： ⑴向股东报告工作； ⑵执行股东会决定； ⑶决定公司的经营计划和投资方案； ⑷制订公司的年度财务方案、决算方案； ⑸制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ⑹制订公司增加或者减少注册资本的方案； ⑺制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； ⑻决定公司内部管理机构的设置； ⑼决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； ⑽制定公司的基本管理制度； ⑾本章程规定的其他职权。 第十三条 执行董事每届任期为三年，执行董事任期届满，连选可以连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。执行董事任期届满未及时改选在改选出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。 第十四条 公司监事由公司股东 聘任 产生。监事对股东负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 监事行使下列职权； ⑴检查公司财务； ⑵对执行董事、高级管理人员行使公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； ⑶当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； ⑷向股东提出提案；﹙5﹚当执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失，应当承担赔偿责任的，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； ﹙6﹚本章程规定的其他职权。 第十五条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第十六条 公司的监事行使职权所必须的费用，由公司承担。 第六章 公司的法定代表人 第十七条 公司的法定代表人由执行董事担任。 第七章 财务、会计、利润