河北超普商贸有功限公司2011年第四次股东会议.docVIP

河北超普商贸有限公司 2011年第四次股东会决议 时 间：二0一一年九月二十六日 地 址：复兴区铁西大街136号四季花城{现代城}一号院2-1210号 会 议 性 质：临时会议 会议通知情况:本股东会在15日之前以书面方式通知全体股东 到会股东情况：王学军 、付美荣、张利宏共计3人，全部到会 本次股东会议有监事付美荣召集和主持，会议主要议题是股权转让、任免职、修改章程等。根据公司2011年第三次股东会议决定精神，经全体股东协商同意，形成如下决议： 同意张利宏以货币出资306万元成为河北超普商贸有限公司新股东，经全体股东研究同意免去王学军同志公司执行董事兼经理职务及股东资格。 股权转让后各股东的出资额及比例如下： 张利宏以货币出资306万元，占注册资金的51% 付美荣以货币出资294万元，占注册资金的49% 转让股权后，新的公司股东会正式成立，各股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任（含转让前的债权、债务） 经全体股东会议研究决定一致选举张利宏担任公司的执行董事（法人代表人），任期3年，任期届满可连选连任；聘任张利宏同志为公司经理；付美荣同志继续担任公司监事，经审查，以上人员均符合有关法律、法规规定资格。 全体股东讨论修改并通过了公司章程，报公司登记机关备案核准后原公司章程废止。 委托张利宏同志到公司登记机关办理有关变更登记手续。以上决议，