运营体系稽管理规定.docVIP

一、目的：规范公司现有管理体系运作，确保各部门工作开展依照公司管理目标进行，对其中管理进行合规性评价，对管理异常进行纠正预防，以期改善特制定本制度。 二、适用范围：波司登男装各部门 三、定义： 3.1内部稽核：客观的获取稽核证据并予以评价，以判断当下各部门运作是否按照公司管理目标及体系运作的一种内部核查过程，包括将这一稽核结果上报公司管理层，并提出改善性措施。 3.2严重不合格项：内部运作与公司制度出现严重偏差造成制度体系失效；内部运作可能对公司经营管理造成严重风险；多次出现轻微不合格。 3.3轻微不合格项：孤立的人为错误；制度执行有部分偏差，尚不至于制度完全失效；出现的问题不至于对公司经营造成严重风险。 3.4观察项：存在问题但证据不足，需提醒注意的事项；发现问题苗头尚不构成不合格项，但任其发展有可能造成不合格。 3.5纠正措施：发现公司重要管控领域出现稽核结果异常时所采取的补救措施。 3.6预防措施：为消除潜在的管理风险所采取的长久有效措施。 四、职责： 4.1运营管理部：在总经办安排下，编制稽核检查表，组织相关人员对各部门管理体系进行评价，并与部门就其中不符合事项提出改善措施与计划，并跟踪验证其有效性。 4.2各部门：结合公司管理要求，配合运营稽核人员进行本部门运作审核，提出并执行经稽核人员确认的纠正预防措施。 程序 5.1年度稽核计划拟定 5