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- 2016-12-06 发布于贵州
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反洗钱自律评估报告 2203字 投稿：任馵馶
反洗钱自律评估报告 2203字 投稿：任馵馶
自律评估单位名称：
自律评估单位负责人： 自律评估时间跨度：
自律评估时间：
报告完成时间：
报告正文：
为进一步贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》及其有关规 定，结合人民银行2015年反洗钱工作会议精神，切实履行反洗钱义务，防止洗钱行为带来的潜在风险，促进我支行更好的开展反洗钱工作，现将我支行反洗钱工作情况汇报如下：
一、基本情况
截至2015年5月中旬，我支行有较为完善的制度与组织架构，设臵了反洗钱专员，分行与支行也定期组织对门柜人员进行培训，交流反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防，保证业务人员充分了解反洗钱的重要意义，提高识别可疑交易的能力，进一步增强反洗钱意识，确保各项制度落到实处。
二、反洗钱制度建设情况
我支行对反洗钱内控制度工作高度重视，积极学习人行下发的相关文件，分行亦与时俱进，对反洗钱先关政策制度进行了修订并出台新的制度。认真学习反洗钱相关政策文件，我支行根据
自身情况也制定了系列措施。
通过以上的工作安排，加强了我支行的内控制度建设，夯实了理论基础，为反洗钱工作的进一步开展提高了一个台阶。
三、反洗钱操作执行情况
1、认真落实客户身份识别工作
在与客户开户建立业
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