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中船钢构工程股份有限公司 2013年年度股东大会 现场表决结果 参加表决的股东及股东代表共66人，代表股份193,274,739(一亿九千三百二十七万四千七百三十九)股，占公司总股本的40.3977% 一、2013年度董事会工作报告 参加表决的股数为：193,274,739(一亿九千三百二十七万四千七百三十九)股，意见如下： 同意：193,020,234(一亿九千三百零二万零二百三十四)股 占99.8683% 反对：127,622(十二万七千六百二十二)股 占0.0660% 弃权：126,883(十二万六千八百八十三)股 占0.0657% 二、2013年度监事会工作报告 参加表决的股数为：193,274,739(一亿九千三百二十七万四千七百三十九)股，意见如下： 同意：193,020,234(一亿九千三百零二万零二百三十四)股 占99.8683% 反对：127,622(十二万七千六百二十二)股 占0.0660% 弃权：126,883(十二万六千八百八十三)股 占0.0657% 三、2013年度财务决算方案（议案） 参加表决的股数为：193,274,739(一亿九千三百二十七万四千七百三十九)股，意见如下： 同意：193,003,146(一亿九千三百万三千一百四十六)股 占99.8595% 反对：236,650(二十三万六千六百五十)股 占0.1224% 弃权：34,943(三万四千九百四十三)股 占0.0181% 四、2013年度利润分配议案 参加表决的股数为：193,274,739(一亿九千三百二十七万四千七百三十九)股，意见如下： 同意：193,003,146(一亿九千三百万三千一百四十六)股 占99.8595% 反对：235,055(二十三万五千零五十五)股 占0.1216% 弃权：36,538(三万六千五百三十八)股 占0.0189% 五、公司2013年年度报告及摘要 参加表决的股数为：193,274,739(一亿九千三百二十七万四千七百三十九)股，意见如下： 同意：193,003,146(一亿九千三百万三千一百四十六)股 占99.8595% 反对：143,115(十四万三千一百一十五)股 占0.0740% 弃权：128,478(十二万八千四百七十八)股 占0.0665% 六、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务审计机构的议案 参加表决的股数为：193,274,739(一亿九千三百二十七万四千七百三十九)股，意见如下： 同意：193,020,234(一亿九千三百零二万零二百三十四)股 占99.8683% 反对：128,393(十二万八千三百九十三)股 占0.0664% 弃权：126,112(十二万六千一百一十二)股 占0.0653% 七、关于公司日常关联交易的议案 参加表决的股数为：1,881,159(一百八十八万一千一百五十九)股，意见如下： 同意：1,718,594(一百七十一万八千五百九十四)股 占91.3583% 反对：127,622(十二万七千六百二十二)股 占6.7842% 弃权：34,943(三万四千九百四十三)股 占1.8575% 八、关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案 参加表决的股数为：193,274,739(一亿九千三百二十七万四千七百三十九)股，意见如下： 同意：193,095,086(一亿九千三百零九万五千零八十六)股 占99.9070% 反对：145,710(十四万五千七百一十)股 占0.0754% 弃权：33,943(三万三千九百四十三)股 占0.0176% 九、关于调整部分董事的议案 1、选举卢霖先生为公司第六届董事会董事 同意：193,089,147(一亿九千三百零八万九千一百四十七)股 占99.9040% 2、选举王军先生为公司第六届董事会董事 同意：193,089,603(一亿九千三百零八万九千六百零三)股 占99.9042% 十、关于调整公司部分监事的议案 1、选举彭卫华先生为公司第六届监事会监事 参加表决的股数为：193,274,739(一亿九千三百二十七万四千七百三十九)股，意见如下： 同意：193,087,235(一亿九千三百零八万七千二百三十五)股 占99.9030% 反对：125,910(十二万五千九百一十)股 占0.0651% 弃权：61,594(六万一千五百九十四)股 占0.0319% 监票组签名处： 见证人员签名处： 中船钢构工程股份有限公司 2014年4月23日 1