风险管据理项目计划书.docVIP

风险管理项目计划书 一、?项目目标 1、总体目标：构建**公司覆盖全公司层面、各层次的风险管理体系 2、? 阶段目标： 三个月目标：完成重要部门的风险点清理，设计并试运行风险监控程序，形成风险监控指引制度 半年目标：在全公司本部范围内实施风险监控程序，并形成风险管理手册初版 一年目标：在子公司及联营公司实施风险监控，完善风险管理手册，形成动态监控管理程序（动态修正风险点、修正风险标准及动态应对措施） 3、? 分项目标 制度：制定风险管理制度，编制风险管理手册 组织：成立风险管理机构，确定权责，建立风险预警和报告程序 体系：建立风险监控、预警以及应对、跟踪体系 二、? 项目理念 1、项目思路：系统有序，稳步推进，重点突破， 2、风险管理理念：风险创造价值 三、项目组织架构 1、领导机构：董事会领导下的风险委员会 2、执行组织：风险管理部为基础的风险项目组 3、? 项目成员： 4、? 职责权限： 四、?实施重点 1、设立风险点：收集、了解、清查风险点，区分风险点，协商确定风险标准和依据来源，判断方法，构建主要风险点体系 2、建立监控模型：制度、组织、人员、职责、权限、流程、表单 3、风险实施流程：依据监控模型，风险识别—风险评估—应对措施库—执行—结果检查——返回修正监控模型。 4、重点部门试行：先试行业务部门，初期报告—反馈建议—改进—实施 5、全面推进完善：业务部门完善——职能部门