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工作报告 工作汇报 山东大瑞投资集团股份有限公司第一届股东代表大 会 第二次会议董事会工作报告 巴杰华 （2011-11-30） 各位股东代表，大家好！ 今天，山东大瑞投资集团股份有限公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一直为大瑞集团的发展壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东大瑞投资集团股份有限公司章程》的规定，向股东大会报告一届一次会议以来董事会的主要工作情况，请予以审议！ 一届一次会议以来，公司董事会及管理团队认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实贯彻落实股东会的各项决议，带领全体员工克服各种艰难、锐意进取，使公司的各项工作取得了长足发展。无论是在调整公司资产结构，还是在开拓公司基金投资、资产管理、投融资、工业、地产等方面都取得了好的业绩。董事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。现将一届一次会议以来主要工作情况总结如下： 一、董事会工作概况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，共召开三次董事会，主要涉及公司董事会对股东大会决议执行情况、监事会秘书处工作情况及公司经营层工作情况等内容；会议审议通过多项议题，涉及公司年度项目费用预算及工作安排、如何更好地落实审计整改意见和建议及加大监督力度、协助完善公司内控体系建立等内容；会上经各位董事的充分讨论，从公司目前的实际情况出发，提出了有针对性的意见和建议，并向董事会成员、股东、经营层通报，会后组织专人和部门对其进行跟踪检查和落实。 （二）内部审计工作情况 根据拟定的董事会年度工作计划及公司高层领导的适时委托，本年度董事会组织实施了各类专项审计、常规审计、离（任）职审计等工作，并提出了相关建议、意见。逐一向公司董事会成员、股东、经营层进行了通报，并督促日后的整改工作。 （三）完善制度，管理水平不断提高 制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和决策，二是靠广大员工的努力和严格的管理。一届一次会议以来，董事会结合经营管理实际，对管理制度进行了多次修订，并制订新的工作制度，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等多项内容，基本达到了按制度和规定管理企业的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效的促进了劳动生产率和工作效率的提高。 （四）贯彻集团化管理思路，加强对外投资机构的指导和管理。 一届一次会议以来，董事会根据公司的总体发展战略和集团化管理的要求，在总结前期经验的基础上，由董事会提出了集团公司管理的基本思路，即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”。通过多条线进行强 化管理的方案。一届一次会议以来，董事会积极探索完善运营管理模式，强化发展战略及经营策略方面的管理，引导公司按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则，形成自己的经营方针和思路，加快了公司的品牌建设。 （五）深化风险管理，加强风险政策指导和风险评估，督促落实各项风险制度，深入开展风险调研工作。 一届一次会议以来，公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用，加强风险政策的指导与落实，积极开展风险工作评估，加大力度督促落实监管部门风险政策，进一步加强风险管理的制度建设，从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理，提高了董事会风险管理工作的深度和广度，使风险管理水平得到了进一步提升。 （六）加强资本管理，促进经营模式转变，提高经营效益。 董事会大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式管理的传统模式，提高资本收益率。为此，2011 年度董事会采取了以下措施:一是强化资本的筹划与管理，防止资本充足率失控，督促公司内部相关部门通过具体的制度安排，保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导，满足股东对提高资本使用效率的要求；二是依据《大瑞资本分配与考核管理办法》，对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系，增加风险调整后资本收益率考核指标，强化资本收益水平的考核，提高资本配置效率和使用效率；三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制，开展对子公司资本收益考核，促进各司节约使用资本，引导各司转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极改善业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益；四是定期评估资本使用状况，加强董事会对资本使用的监督与管理，积极改进公司的资本管理架构和管理流程。