材料设备选择和管理流程.docVIP

集团材料设备供方选择与管理流程 （集团总部主导） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  目的 遵循公平、公正、公开的原则，对材料设备供方的选择过程实施控制，选择符合公司业务要求的采购合作伙伴；健全材料设备供方的履约评价机制，逐步形成稳定可靠的外部资源伙伴。 适用范围 适用于房地产开发过程中，集团采购管理部主持的材料设备类合约：电梯、入户门、20万元以上（含20万元）的电缆及以后时机成熟时经集团相关领导审批增加的项目。 招投标组织 集团采购招标小组：组长由总裁担任，集团采购管理部负责人或其授权人任执行组长，成员来自于集团财务管理部、集团技术管理部和成本部人员各一名、集团采购管理部1-2人、集团风险管理部1人、项目公司总经理或指定代表、项目公司采购部经理或经执行组长同意的授权人、外部专家根据需要参与，原则上不超过9人，成员总数原则上应为单数。 集团采购定标小组：组长-董事长，执行组长-总裁，成员分别为集团采购管理部、技术管理部、财务管理部及成本管理部分管领导、项目公司总经理、外部专家根据需要参与、成员总数原则上应为单数。 3.3招标小组和定标小组为非常设机构，在每次招标前集团采购管理部上报成员名单，总裁确认。 职责 项目公司采购部 提出单项材料设备采购计划申请（对象、进场时间、技术、经济要求）； 组织材料设备供方的履约评价。 项目公司总经理 参与定标。 审批供方履约评价。 审批本项目材料设备采购计划。 集团采购管理部及分管领导（每次审批回复时间为2天） 集团采购管理部按项目公司提出的单项材料设备采购申请编制单项材料设备采购工作计划，并及时汇总为集团采购工作计划； 集团采购管理部组织集团采购范围内的材料设备供方采购，包括入围供方考察、编制招标文件、组织开标评标定标、技术与商务要点谈判、协助供方与项目公司签订合同等； 集团采购管理部对材料设备供方等级评定进行确认，并组织年度等级评定调整； 集团采购管理部审核项目公司合同金额20万（含）以上的材料设备采购的招标文件和中标单位。 集团采购分管领导审核入围供方名单及招标文件； 集团采购分管领导审核评标结果； 集团采购分管领导审批合同； 集团采购分管领导审批招标小组会议召集、出差考察、交流学习等组织工作。 注：集团采购分管领导未到岗时，其职责由集团总裁履行； 集团风险管理部 风险管理部成员可列席招标评标会议,风险管理部监督招投标工作的合规性和公平性，但不参与具体评标意见。 集团总部成本管理部、财务管理部、技术管理部、招标小组其他成员： 4.5.1 配合完成集团采购范围内入围供方考察、招标文件编制、开标与评标、合同谈判等。 集团总裁 审批入围供方名单； 审批招标文件。 根据集团定标小组意见确认中标备选单位。 集团董事长 审批中标单位，对定标结果具有一票否决权。 现有项目公司部门设置与标准项目公司部门设置对应关系： 标准项目公司 芜湖公司 铜陵公司 宣城公司 营销部 策划部、销售部 营销部 营销策划部 设计部 设计部 设计部 总工程师办公室 开发部 开发部 开发部 前期事务部 工程部 工程部1、2 工程部、景观部 工程管理部 成本部 预算部 预算部 工程成本管理部 财务部 财务部 财务部 财务部 办公室 行政人力部 综合部 总经理办公室 采购部 预算部 采购部 材料管理部 工作程序 单项工程项目招标工作计划的提出 项目公司采购依据《材料设备总体合约工作计划》结合开发计划和工程计划的需求，提出单项材料设备采购计划申请（对象、进场时间、技术、经济要求），并报集团采购管理部。 集团采购管理部管理部按项目公司提出的单项材料设备采购申请，编制集团采购范围内的单项材料设备采购工作计划； 招标 确定入围单位： 集团采购管理部负责收集供方信息，选取企业资质，业务范围、业绩及人员配备均符合要求的供方单位进入入围名单（不少于三家）。对于供方库中的合格和试用供方，不需要入围考察，直接进入入围名单。对于非供方库的单位，需综合考察后入围。其中进行综合考察选择入围投标单位原则上力求每次招标均有新入围的投标单位参与投标。 （CP点-关键控制点）综合考察分为公司考察、项目考察或作品考察。集团采购综合考察由集团总部采购管理部组织进行，可要求其他招标小组成员参加。 考察结束后，集团总部采购管理部（集团采购）组织填写《材料设备供方实地考察评估表》），参与考察人员签字确认。 集团总部采购管理部组织填写《材料设备供方资质预审表》，得出考察结论并推荐入围供方，连同《材料设备供方信息