白马井渔港公功司增资扩股投资公告.docVIP

海南白马井渔港股份有限公司增资扩股公开招商引进战略投资者公告 ? 项目编号 琼产交[2011]040号 项目名称 海南白马井渔港股份有限公司增资扩股30%股权公开招商引进战略投资者公告 ? 项目所在地 儋州市 ? 转让价格 不低于133,870,509元项目简介 （资产情况） 海南白马井渔港股份有限公司（以下简称白马井渔港公司）注册资本金5000万元，主要经营水产品交易，货物装卸，港口设施等。截止至2011年4月30日，经评估，公司资产总额为31401.75万元，总负债167.38万元，净资产31234.37万元（详见资产评估报告）。本次引进战略投资者增资扩股，总股本扩大到7143万股，其中原股东持有5000万股占70%，另扩股2143万股占30%，引进战略投资者资金主要用于白马井水产品交易市场和渔业保障系统项目建设。目前白马井渔港公司主要资产为493.87亩土地使用权（土地证证载为海南省南海现代渔业集团有限公司名下）及渔港码头设施等构筑物。 ? 招商方对 投资方的要求 及相关条件 1、意向投资方应具有良好的商业背景与信誉、境内合法存续的企业法人且注册资本金不低于人民币1亿元；没有因纳税问题受到税务机关的处罚及重大市场违规行为受到处罚；不接受联合体及自然人报名。 2、意向投资方报名时须缴纳5000万元作为竞购保证金（公告期内到达产交所指定账户），确认为投资方后5个工作日内按招商方拟订提供的增资扩股协议书与招商方签订协议书，并在签订协议书后5 个工作日内将剩余款项支付到海南产权交易所指定账户，该保证金自动转为履约金；若五个工作日内不与招商方签订协议书，视为违约。 3、意向投资方须提供近一个月不少于人民币3亿元的银行资信证明或10亿元以上的银行授信证明。 4、本次增资扩股交易服务费均由投资方承担。 ? 重大事项揭示 1、白马井渔港公司现注册资本为5000万元人民币，海南省南海现代渔业集团有限公司（以下简称南渔公司）和海南省海洋渔业总公司持股比例分别为80.38%和19.62%，现在通过资产划转和债务抵偿，调整为南渔公司持股99%、海南潭门渔港投资开发有限公司（以下简称潭门渔港公司）持股1%，股权比例的工商变更手续正在办理中。本次增资扩股后，股权比例为南渔公司占69.3%、潭门渔港公司占0.7%、引进战略投资者占30%。 ?2、南渔公司以儋国用（2010）第1577、1580、1582和1583号土地注资，正在办理土地验资及过户手续。 3、上述土地用途为交通运输用地，根据儋州市滨海新区（白马井镇北片区）规划可用于综合用地。 4、白马井渔港公司承诺地块上的建筑物产权属于其所有且无未决事项及法律纠纷等不确定因素，但尚未办理房产证。 ? 转让批复、评估和核准情况 琼国资函[2011]189号 琼国资函[2011]264号 ? 公告期 2011年9月6日至2011年10月9日 ? 项目联系人及 电话 ? 联系人：张先生 ? 重要提示 1、海南产权交易所对本转让项目可能存在的瑕疵不承担任何保证责任。 2、公告期满若产生两个及以上意向投资方，则采取电子竞价、书面报价等竞价方式转让，且不因之后意向投资方拒签竞价须知或不到场参加竞价会而改变。意向投资方 提交受让申请并被确认有效，即应签署有关竞价须知参加后续竞价会并须申报有效价格，竞价成交后应签署竞价确认书，履行本公告规定的责任，按所报价格及本公 告规定的条件和要求与招商方方签订增资扩股协议书并支付价款及服务费。若因拒签竞价须知或不到场参加竞价会导致只有一个意向投资方参加竞价会，则由该投资人按规定 出价竞得所转让产权。3、公告期满若只产生一个意向投资方采取协议方式转让的，意向投资方提交受让申请并被确认为投资方，即应履行本公告规定的责任，并按照不低于本公告转让价格及规定的条件和要求与招商方签订增资扩股协议书，支付价款及服务费。4、意向投资方应在竞价结束（或接到海南产权交易所书面通知）被确认为投资人起 5个工作日内与招商方签订增资扩股协议书，并按本项目公告要求将受让价款及交易服务费支付到海南产权交易所指定账户。5、如意向投资方有以下违约情形之一，则其交纳的竞买保证金将作为违约金扣罚（但因不可抗力及转让方原因等情形除外）：（1）提交受让申请并被确认有效后，拒绝签署本项目竞价须知参加后续竞价程序；（2）签署竞价须知后不到场参加竞价会；（3）参加竞价会但全程不报有效价格；（4）竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书；（5）被确认为投资人后不按照本公告规定与招商方签订增资扩股协议书以及不履行本公告其他有关规定和要求。 6、产交所指定缴纳保证金账户：户名：海南产权交易所有限公司 开户行：交通银行海南分行营业部 账号：00户名：海南产权交易所有限公司银行账号：开户行：中国工商银行海口迎宾