信息披露公告格式第 5号——上市公司股东大会决议公q告格式(2014年修订).docxVIP

附件2：深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第5号上市公司股东大会决议公告格式（2014年修订）证券代码： 证券简称： 公告编号：XXXX股份有限公司XXXX年度股东大会或XXXX年第X次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。特别提示：1.本次股东大会是否出现否决议案的情形。如出现否决议案，应提示本次股东大会否决的议案名称。2.本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议。如有，应提示本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案名称。一、会议召开和出席情况1．说明会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，说明本次会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2．说明出席会议的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。说明其中通过网络投票出席会议的股东人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所上市的公司，还应说明出席会议的内资股东、外资股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。3.说明公司董事、监事、高级管理人员、