2014案件调查 .docVIP

第一节案件调查 一、情报的利用（一）情报利用的概念和意义 什么是情报？ 情报就是为解决某一特定问题，运用各种手段搜集到的，并且可以记录、加工、储存、检索和传递的一种信息、情况和知识。 情报利用的概念 情报利用：是情报工作的目的和归宿，是实现情报价值，发挥情报作用的过程。1涉烟情报2涉烟情报的搜集3情报的分析4情报的利用 涉烟情报利用：是指各种涉烟情报在烟草专卖管理工作中充分发挥其效能的过程。它贯穿于情报工作全过程的始终。 一、情报利用服务于烟草专卖管理工作，通过这种服务实现涉烟情报的效能。 二、情报利用贯穿于情报工作的全过程。 情报利用的条件1.拥有一定数量和质量合格的情报资料2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联3.应有明确的情报需求目的4.应具有利用情报资料的意识 情报利用的途径和方式 途径：1、查询途径2、加工途径3、传输途径4、分析研究 利用情报的方式 案件调查中的情报利用 一、从案到人方式 二、从人到案方式 三、从案到案方式 线索型情报的处置利用①符合立案条件的线索，按照立案程序立案调查。②已立案调查的案件的相关线索，要及时传送给有关办案部门和人员。③涉及外地的线索要及时传递给有关烟草专卖管理部门。④涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，要迅速向上级机关报告情况。⑤线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。⑥线索反映对象属日常我们关注的重点对象，并有重要价值的，要立即组织人员深入调查，布置监控重点对象的活动。⑦线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松的，可按层级管理和职责要求，由相应的专卖管理部门负责查实。⑧对一些难以查证其准确程度的线索，在做好防范、监控的前提下继续查证，并在长时期内进行追踪，直至查个水落石出。 二、涉烟案件调查取证方案的制订（一）概念和作用 1、概念涉烟案件调查取证方案是指烟草专卖行政主管部门及其办案人员，为明确调查取证程序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实，对特定的调查取证对象制订的计划和预案。 2、作用 （1）制订调查取证方案有利于保证调查取证工作的依法进行 （2）制定调查取证方案有利于提高调查取证的效率 （3）制定调查取证方案有利于保障执法人员和相对人的人身和财产安全 （二）制订调查取证方案的准备和调查取证方案的内容 1、调查取证方案的准备确定调查人员选定组织形式熟悉案情 2.调查取证方案的内容：在熟悉案情、统一认识的基础上，应及时研究，制定调查取证方案。调查取证方案一般应包括以下内容: （1）成立调查组 （2）调查取证的内容 （3）调查取证的方法与步骤 （4）突发情况处置 （5）纪律要求 （6）任务完成的时间 （三）调查取证方案的制订 1、生产环节案件调查取证方案的制订 （1）主要类型 （2）核实和分析案件情况 （3）成立专案组（或调查组）和落实人员装备 （4）明确重点检查内容 （5）现场调查取证的注意事项(检查方法） （6）认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。 （7）明确调查取证纪律 2、运输环节案件调查取证方案的制订 （1）主要类型 （2）核实和分析案件情况 （3）成立专案组（或调查组）和落实人员装备 （4）明确重点检查内容 （5）现场调查取证的注意事项(检查方法） （6）认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。 （7）明确调查取证纪律 3、存储环节案件调查取证方案的制订 （1）主要类型 （2）核实和分析案件情况 （3）成立专案组（或调查组）和落实人员装备 （4）明确重点检查内容 （5）现场调查取证的注意事项 （6）认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。 （7）明确调查取证纪律 4、 处置烟草专卖行政执法突发事件应急处理预案的制订 （1）概念：是为建立健全烟草专卖行政执法队伍预防和应对各类突发事件的长效管理机制，提高队伍快速反应和情况处置的能力，维护正常的烟草专卖行政执法秩序，创建一个和谐平安的烟草专卖工作环境，而制定的工作方案。 (2)含义： a.事件预防：通过危险辨识、事故后果分析，采用技术和管理手段降低突发事件发生的可能性且使可能发生的突发事件控制在局部，防止突发事件蔓延。 b.应急处理：万一发生突发事件有应急处理程序和方法，能快速反应处理故障或将突发事件消除在萌芽状态。 c.抢险救援：采用预定现场抢险和抢救的方式，控制或减少突发事件造成的损失。 （2）制定目的 ①采取预防措施使行政执法突发事件控制在局部，消除蔓延条件，防止突发性重大或连锁事件发生。 ②能在行政执法突发事件发生后迅速有效控制和处理，尽力减轻行政执法突发事件对人身和财产的影响。 （3）工