内个审首次会议纪要.docVIP

海力质量/环境体系内审首次会议纪要 时间：2014-4-11 地点：海力会议室 人员：陈建炎、范双利、陈礼理、丰志乾、刘波、刘建华、窦成浩、周银磊、明彦龙 会议议程： 本次内审涉及ISO9001及ISO14001标准所有形成文件、过程和记录。 各部门负责人协调各个职能岗位工作，保证审核当天能够找到相关职能岗位直接责任人员，并积极配合内审员完成全面审核。 内审安排 本次内审审核员由刘波、窦成浩、牛晓伟、周银磊和明彦龙五人担任。 为确保审核的全面性和效率，本次内审员将分做两组开展审核，具体安排如下表。 审核组组成： 一组组长：明彦龙 体系维护员 组员：刘波 生产主管 组员：牛晓伟 设备维修工 二组组长：窦成浩 生产核算员 组员：周银磊 检验员 审核日程安排 受审部门 受审时间 标准条款 审核要素 程序文件 内审员 生产 (QMS) 2014-4-16 （14：00-17：00） 4.2 文件要求 02.122、02.212、02.451 明彦龙 7.5 生产和服务的提供 02.243、02.245、02.275 8.2 监视和测量 02.211、02.153、02.273 8.3 不合格品控制 2.361 7.1 产品实现的策划 02.248、02.241、02.276、02.181 8.4 数据分析 02.004、02.571 8.5 改进 2.391 检测、检验 (QMS) 2014-4-16 （14：00-17：00） 4.2 文件要求 02.122、02.212、02.451 牛晓伟 7.5 生产和服务的提供 02.271、02.275 8.2 监视和测量 02.273、02.277、02.153 8.3 不合格品控制 2.361 8.4 数据分析 2.571 8.5 改进 2.391 保障部 (QMS) 2014-4-16 （14：00-17：00） 4.2 文件要求 2.122 刘波 7.5 生产和服务的提供 02.243、02.245 7.6 测量和监控装置的控制 02.301、02.244、02.246 综合管理部 (QMS) 2014-4-17 （14：00-17：00） 6.2 人力资源 02.511、02.512 窦成浩 6.3 基础设施 02.421 6.4 工作环境 02.422 8.2 监视和测量 02.211、02.424 7.4 采购 02.050、02.151、02.152、02.424 周银磊 6.3 基础设施 02.426 4.2 文件要求 02.122 海力电子（EMS） 2014-4-16（14:00-17：00）2014-4-17（14：00-17：00） 4.2 环境方针 EMS_01.001 刘波窦成浩牛晓伟周银磊明彦龙 4.3.1 环境因素 EMS_02.01、02.22 4.3.2 法律法规和其他要求 EMS_02.02、02.23 4.3.3 目标、指标和方案 EMS_02.03、02.24 4.4.1 资源、作用、职责和权限 EMS_01.001 4.4.2 能力、培训和意识 02.429、02.511 4.4.3 信息交流 EMS_02.05、02.12 4.4.5 文件控制 2.122 4.4.6 运行控制 EMS_02.07、02.11、02.12、02.15 4.4.7 应急准备和响应 EMS_02.16 4.5.1 监测和测量 EMS_02.17 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 EMS_02.18 4.5.4 记录 2.451 4.5.5 内部审核 02.483、02.485 内审员对照计划表，编制内审检查表，4月15日前交明彦龙处审核，确保审核内容的全面性。 要求各内审员协调工作，必要时请部门负责人协调，确保及时完成检查表的编制和审核当日全身心的投入。 审核过程细致、客观、全面、高效。 客户尼吉康审厂 本次审核人员为尼吉康品保人员，审厂时间定在4月底，具体日程待定。 审查内容包括质量管理体系、环境管理体系、产品品质和环境有害物质的管控方面。 要求各部门负责人安排职能岗位第一责任人对照《海力体系运行不足及注意事项》积极开展自查，并要求各岗位在20日前提交一份自查情况汇总表交