网公司总部体化管理制度清单.docVIP

4 2014年4月25日 说 明 1、 公司7个领域调整后的制度规划共235项。已完成审核233项，已印发190项，未印发制度43项 。其他领域新提出制度规划数57项，完成审核33项，其中已实际印发26项。 公司总制度规划数292项，已完成审核266项（91%），已颁发216项（74%）。 2、群众路线建章立制相关制度（附表1）、资产管理体系制度（附表2）印发后，公司制度数量和结构会有所调整，其中： 1）群众路线建章立制相关制度共71项，其中沿用制度21项，新编17项(已全部完成审核，其中印发3项），修订28项（已完成27项），废止5项（已完成）。 2）资产全生命周期涉及相关制度共57项，其中沿用制度20项，新编4项，修订17项（15项已完成审核），废止16项；梳理后为41项。 3、国际部、法律部、审计部、农电部等部门一体化管理框架正式颁发后，公司制度数量和结构将有调整。 总体情况统计表 序号 部门 规划数(调整后) 已审核 已印发 所属领域 1 设备部 18 18 0 1安全生产领域 2 科技部 7 7 3 3 安监部 10 10 2 4 系统部 7 7 6 5 计划部 19 19 16 2规划建设领域 6 基建部 11 11 11 7 营销部 30 30 30 3市场营销领域 8 人资部 35 33 33 4人力资源领域 9 人事部 21 21 20 10 财务部 41 41 37 5财务领域 11 物资部 10 10 10 6物资领域 12 信息部 26 26 22 7信息化领域 13 办公厅 20 6 2 8其他领域 14 政工部 4 3 0 15 工会 14 14 14 16 战略部 9 9 9 17 国际部 1 0 0 18 法律部 9 1 1 19 审计部 0 0 0 20 监察部 0 0 0 21 农电部 0 0 0 合计（7个领域） 235 233 190 合计（所有领域） 292 266 216 部门 序号 管理制度名称 完成初稿 征求意见 会签 审核 领导签发 编号 印发 安全生产领域 设 备 部 1 技术标准管理规定（修订） √ √ √ √ √ √ 已编号 2 技术监督管理办法 √ √ √ √ √ 　 　 3 反事故技术措施管理办法 √ √ √ √ √ 　 　 4 设备准入管理规定(新设备准入管理办法) √ √ √ √ √ 　 　 5 设备台账及图纸资料管理办法(设备台账及图档管理办法) √ √ √ √ √ 　 　 6 设备缺陷管理办法 √ √ √ √ √ 　 　 7 设备维护试验检修管理规定（设备检修管理规定） √ √ √ √ √ 　 　 8 备品备件使用管理办法 √ √ √ √ √ 　 　 9 设备风险评估管理办法 √ √ √ √ √ 　 　 10 设备退役管理办法 √ √ √ √ √ 　 　 11 操作票管理规定 √ √ √ √ √ 　 　 12 工作票管理规定 √ √ √ √ √ 　 　 13 生产运行管理规定 √ √ √ √ √ 　 　 14 生产项目管理规定 √ √ √ √ √ 　 　 15 生产业务外委管理办法 √ √ √ √ √ √ 已编号 16 安全生产指标管理规定 √ √ √ √ √ 　 　 17 电能质量及无功电压管理规定 √ √ √ √ √ 　 　 18 可靠性管理规定 √ √ √ √ √ 　 　 科 技 部 1 科技创新管理工作规定 √ √ √ √ √ √ 已印发（旧）,新版已审核 2 科技项目管理办法 √ √ √ √ √ √ Q/CSG211033-2011 3 国家级科技项目管理办法 √ √ √ √ √ √ 南方电网科技〔2014〕2号 4 技术创新平台管理办法 √ √ √ √ 　 　 已审核 5 科技奖励管理办法 √ √ √ √ √ √ 南方电网科技〔2014〕2号新修改版已审核 6 科技成果及新技术应用管理办法 √ √ √ √ √ √ 南方电网科技〔2014〕2号 7 科技统计与评价管理办法（2014年新增） √ √ √ √ 　 　 已审核 安 监 部 1 公司安全管理规定 √ √ √ √ √ √ 　 2 公司安全生产问责管理规定 √ √ √ √ √ √ Q/CSG210001-2012 3 防灾应急管理办法（新规划中已取消） 　 　 　 　 　 　 　 4 安全监管管理规定 √ √ √ √ √ 　 　 5 电力事故（事件）调查规程 √ √ √