2016年集团公司行政工作安排20160127.doc

附件 2016年集团公司行政工作安排 第一部分 2015年工作简要回顾 2015年，在国务院国资委的关心支持下，在国机集团的正确领导下，集团公司认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神，以2016年实现扭亏脱困为目标，以“落实经营责任、健全体制机制、重抓运行质量、夯实脱困基础”为中心，扎实推进实施扭亏脱困方案，各项工作节奏明显加快，已取得阶段成效，为全面扭亏脱困奠定了坚实基础。 一、加快推进减负止血，负担大幅减轻 一是债务重组平稳落地。在国务院国资委、中国银监会的指导协调和地方政府、银行债权人的大力支持下，齐心协力、平稳推进债务重组工作。2015年9月与银行债委会达成“以股抵债+现金受偿+保留债务”的综合受偿方案，9月21日正式进入司法重整程序，11月30日法院裁定批准重整计划并终止重整程序，实现了“快进快出”目标。目前，重整计划的执行工作已基本完成。在国机集团的帮助下，妥善解决了中票、企业债问题。通过司法重整实现债务重组，以时间换空间，达到了多赢效果，创造了国内债务重组“规模最大、通过率最高、社会影响最平稳”的“三个之最”。公司成功化解债务危机，资产负债率由2015年初133.7%下降至年末的91%左右，每年可减少利息支出6-8亿元。 二是人员分流达到预期阶段目标。通过采取提前退养、离岗休养（休息）、协商解除劳动合同等多种途径实施人员分流，积极稳妥地处置“5.11”职工聚集事件，核心骨干员工队伍得到有效保护。公司在岗职工人数已从2013年底约13000人下降至2015年末7700人左右。后续通过辅业改制，预计可以实现进一步减至6750人的预定目标。通过人员分流，每年可节约人工成本5亿元左右。 三是重大资产盘活加快推进。国机集团批准了公司八万吨大型模锻压机生产线、成都工程中心资产处置方案及镇江公司资产盘活方案，由国机集团收购公司八万吨大型模锻压机生产线、成都工程中心、镇江公司三项重大资产，放在更大平台予以培育盘活，帮助公司减轻投资及运营负担。目前，资产评估等相关准备工作已完成，正逐步启动实施。 四是稳步推进社会职能移交。职工生活区供电、有线电视网络业务已经顺利移交。供水、供气业务及社区管理职能移交已与地方政府达成共识，正在抓紧做好准备工作，争取尽快启动实施。 二、着力恢复造血功能，提升竞争能力 一是业务协同深入开展。在国机集团和兄弟企业的支持下，公司与兄弟企业签约内部协同项目金额30亿元，正在跟踪重点项目15项。国机集团已将CMIC全部股权无偿划转给公司，围绕打造工程总包和国际贸易平台，实施了CMIC与进出口公司的整合。公司与兄弟科研院所签订8项联合研发协议及试制合同，申报以核电装备、高端铸锻件、航空模锻件及轨道交通、煤高效清洁综合利用装备等为代表的18项重点长线产品研发项目。成功立项国家、省级研发项目6项，预算国拨经费1.14亿元。 二是体制机制更加适应市场。围绕做精做强主业的改革方向，以产品业务为界，构建独立面向市场的各经营主体。新体制机制运行以来，通过制度完善、加强协调、有效监控，预期效果已初步显现。各经营主体定位清晰、自我革新，市场认可度不断恢复和提升。公司围绕做活做优辅业改革方向，积极推进辅业子公司改制工作。已形成万安公司、万路公司改制方案，完成报批程序后将抓紧推进实施；已形成金结公司业务分解方案，并启动实施；研究论证万信公司及金工厂改革改制方案。 三是着力改善和提升管理。制定了扭亏脱困管理提升工作计划及实施方案，针对13项重点工作、29项关键措施、116项主要工作内容，逐项落实责任，强化监督检查。决定从2015年至2017年，连续三年实施干部职数精简，完成首批对254名竞聘上岗干部的试用期考核，其中26名不予正式聘任。实施质量专项效能监察，公司及各业务单元共计考核问责干部70余人。制定“工程技术、操作、管理”三支队伍培养和岗位职务晋升政策，开展岗位职务评聘工作。 三、千方百计抓好经营生产，改善运行质量 公司制定并认真落实各项专项提升方案，在开拓市场、提升质量、保证交货期、降低成本等方面积极采取综合措施，努力增收增效。通过艰难争取，成功签订1780mm热连轧机设备制造和2000mm“1+2”铝板热轧工程总包合同。通过实施项目管理，首台出口立磨项目实现提前交货。及时调整核电运行管理模式，CAP1400核电发电机转子实现了零NCR交货。真空钢锭锻件超探合格率等一批质量提升项目取得积极成效。成本精益核算管理试点成效明显。2015年集团公司实现营业收入49.8亿元，利润总额-0.5亿元，企业运行保持总体平稳，经济运行质量筑底回升。 四、各项工作齐头并进，确保企业平稳 股份公司主动退市为国内资本市场首例，通过采取股东大会决议方式，成功实现主动退市目标，化解了退市稳定风险，实现了“零上访、零投诉”，受到监管