淄博山煤机械销售股份有限公司.docVIP

淄博山煤机械销售股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 （成长版） 挂牌公司： 淄博山煤机械销售股份有限公司 推荐机构： 淄博正德会计师事务所有限公司 日 期： 二〇一六年十一月十九日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。 释义 在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、基本术语 山煤有限 指 淄博山煤机械销售有限公司 山煤股份、公司 指 淄博山煤机械销售股份有限公司 实际控制人 指 邱晓青 董事会 指 淄博山煤机械销售股份有限公司董事会 监事会 指 淄博山煤机械销售股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 淄博正德会计师事务所有限公司 律所 指 山东致公律师事务所 验资机构 指 淄博正德会计师事务所有限公司 审计机构 指 淄博正德会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语 刮板转载机 指 主要用于采煤工作面顺槽输送，可与破碎机、端头支架、刮板机、皮带机衍接配套。根据需要，还可与转载机自移装置，皮带机自移机尾配套使用。满足高产品高效工作面高进尺、快维修的使用要求 带式输送机 指 适用于煤炭、冶金、矿山、电力、化工及交通运输等各个行业，输送各种散状物料及成件物品。伸缩带式输送机，下运、上运及水平固定带式输送机适用于煤矿井下顺槽、巷道掘进、主斜井提升、露天煤矿及地面运输系统的输送。　 铸石刮板输送机 指 适用于大中型选煤厂矿及煤矿地面生产系统中粒度在300mm以下，各种煤的运输及分配，亦可用于冶金、电力、化工、矿山等部门，它还可以输送具有一定温度的物料。 刮板输送机 指 两类卸载方式（端卸/侧卸）,三种软启动方式（变频/TTT/CST）,能与各型采煤机、液压支架配套使用。适用于一次采全高工作面(采高0.85m-6.5m);综采放顶煤工作面。适用于缓倾斜工作面；急倾斜工作面（最大倾角60°）产品长寿命、高可靠性，智能节能，具备链速调节、链条自动张紧、运行状态监测监控等功能。 重要声明与提示 2 释义 3 一、基本术语 3 二、专业术语 3 第一章 重大事项提示 6 一、风险因素 6 第二章 公司基本情况 8 一、挂牌公司基本情况 8 二、公司的股本结构 8 三、公司的主营业务及主要产品 10 四、公司财务报表 11 五、主要财务数据及指标 18 六、利润分配情况 19 七、发展规划概况 20 第三章 本次股权挂牌各方当事人 20 一、挂牌公司基本情况 22 二、本次挂牌交易的有关机构 22 第一章 重大事项提示 一、风险因素 （一）市场风险 ?煤矿机械设备市场需求相对不足，设备专业针对性强，企业之间的竞争激烈。目前煤矿机械设备行业仍以中小型生产加工企业为主，企业数量多而分散，行业集中度较低。近年来，煤矿机械设备行业的格局一定程度上呈现出由分散向集中的发展趋势，但小规模、分散式的中小型生产加工企业与大型规模化生产企业仍将长期并存，前者仍会占有一定市场份额。 从装备水平看，国产落后国际先进水平，装备性能、可靠性、服务寿命、智能化和信息化等指标低公司目前无持股50%以上的投资者，但根据邱晓青与陆友玲签订的《一致行动协议》，邱晓青实际控制的股份比例56%，邱晓青可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，邱晓青系公司实际控制人。 （四）人才管理风险 市场开拓需要营销人才，经营管理需要管理人才，企业规模的不断扩大必然伴随着不断的引进和培养各类人才，如果人力资源工作跟不上企业发展的需要，势必会影响企业整体的发展。本公司人员专业技能的形成除需具备行业知识以外，还需要长时间的经验积累，所以人才培养周期较长。随着行业内竞争的不断加剧，如果公司因管理不当造成人才流失，或人才培养无法满足公司业务发展的需求，将对公司生产经营