会议成通知(附委托书).docVIP

******科技有限公司 关于召开第三届董事会第二次会议的通知 一、本次董事会召开会议基本情况 1、召开时间： 2012年6月17日9:00时 2、召开地点：*******公司会议室 3、召集人：*** 4、召开方式：现场举手表决 5、出席对象： （1）公司董事会全体成员。 （2）凡有权出席本次董事会并有权表决的董事，可以书面委托本公司董事会的其它董事作为其代理人，代其出席及投票。各位董事（作为代理人的董事不限于此）将享有每人一票的表决权。 （3）公司监事列席参加。 二、会议审议事项 审议《关于整体变更为股份有限公司具体方案的议案》； 审议《关于授权董事会作为整体变更设立股份公司的筹备委员会的议案》； 审议《关于召开临时股东会的议案》； 三、现场董事会会议登记方法 1、拟出席本次董事会的董事，应于2012年6月17日或该日以前将已填妥及签署的拟出席会议的书面确认回复送达本公司董事会秘书办公室；回复可采用来人、来函或传真方式送达，该书面回复请采用本通知随附的出席确认回执或其复印件。 2、董事或其代理人出席会议时须出示本人身份证明文件。如董事委托代理人代为投票，代理人还须携带授权委托书出席。 3、董事应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的公司第一届董事会第九次会议适用的委托书或其复印本）。委托书由委托董事亲自签署或其书面授权的人士签署。 四、其他事项 1、此次董事会会期预计2小时。 2、联系方式为： 联 系 人：*** 联系电话： 传 真： 邮箱地址： 特此通知。 附件：授权委托书（文本） ******科技有限公司 董事会召集人：*** 2012年5月15日 附：授权委托书格式 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席******科技有限公司第三届董事会第二次董事会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的董事权利。 委托人： 委托人身份证号码： 受托人： 受托人身份证号码： 受托日期： 议案 表决情况 1、《关于整体变更为股份有限公司具体方案的议案》 赞成 反对 弃权 2、《关于授权董事会作为整体变更设立股份公司的筹备委员会的议案》 赞成 反对 弃权 3、《关于召开临时股东会的议案》 赞成 反对 弃权 注：1、委托人请明确选择表决选项；2、每项均为单选，多选为无效选票；3、授权书用剪报或复印件均为有效。 委托人（签字） 受托人（签字） 日期 日期 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗