仓储管v理体制2012.docx

仓储管理体制■前言第一条：为了进一步界定仓储管理的责权利关系，规范物流管理，加强仓储管理力度，强化内部控制，保证公司安全与完整，特拟本规定。第二条：本规定适用于驻外分公司总仓（大仓）。第三条：公司职员必须切实遵守且严格执行仓储管理体制，认真履行工作职责，规范公司仓储管理，保证公司资财的安全与完整。第一节 仓储管理组织机构第一条：总公司对分公司仓管实行统一领导，分级管理的内部控制体制；即总司财务部统一领导分公司仓管，制定仓储规章制度，选定、培训分派仓储管理人员，与分司协同考核仓管人员；分公司经理代理总司对仓管行使行政管理权，分司财务会计严格监督、检查和审计仓储管理质量和制度执行情况并直接向总公司汇报；仓管人员严格执行总司仓储管理和相关管理制度，全面负责本司仓储管理工作并对总经理室负责。第二条：总司在分司仓储部设定岗位仓管：仓储主管：第三条：分司仓管一律采用总经理直接委派制，同时签订《仓管允诺书》和《劳动合同》；仓管对总经理室和总司财务部负责报告工作，对总经理室负责。薪资方式由总司制定，考核由分公司和总公司共同进行，由分司发放并承担；第四条：仓管在制度范围内配合财务监督、审查的进行，财务对仓管履行监督、审查的职能，并将其情况向总司汇报；第五条：仓管对分司有关问题和情况可以先向经理、财务汇报，也可以直接向总经理室汇报；第六条：分司经理或负责人在仓储管理上的主要责任对公司库存的真实性、完整性负有管理、监督和反映责任；遵守并切实执行公司仓储管理和其他管理制度，确保内部控制得到落实；提请解聘仓储管理人员；审批仓储上的有关文件和支出；实地监督、跟进、检查和评估仓管人员的有关工作和有关制度的执行情况；配合总司财务部、审计部作好公司的年度仓储审计工作；第八条：财务会计主管在仓储管理上的权责对公司库存的真实性、完整性负有监督责任；严格监督、检查仓储管理制度的执行情况和仓管人员的日常工作，严查、严防腐败行为；及时汇报和协助处理仓管人员存在有关问题；实地监督、检查仓管人员账目，对账目问题一查到底；定期或不定期盘点、抽查、核对、审计仓储管理工作，确定账存与实存的情况并向总司汇报；规划、指导、培训仓管人员的工作；代替行使审计部委托的相关权利；第九条：仓管人员在仓储管理上的权责严格遵守、执行公司的规章制度，保证相关制度在本部执行到位；严格按照总司要求和分司财务制度要求进行有关的运作；对不符合制度的出入库行为绝对杜绝；对他人违反仓储方面的行为绝对制止并上报总司；保证盘点的及时性、有效性；保证库存货物准确性、及时生、完整性；配合分司相关工作，绝对配合财务、审计的实地盘点工作；作好客户相关客户的协调沟通工作；作好货运公司的考评基础工作并及时汇报；监督、管理和反馈物流管理信息配合总司行动；第二节 仓管人员道德管理第一条：基本品德 客观公正、实事求是、合理谨慎、保守秘密、廉洁奉公、恪尽职守；第二条：基本宗旨 正直诚实是为人之道、客观公正是治事之本；第三条：基本原则■准确原则;■客观原则;■公正原则;■制度原则第四条：仓管人员守则 ■忠于职守，勤奋敬业。 ■以苦为乐，实事求是。 ■廉洁奉公，遵守规章。 ■谦虚谨慎，积极进取。 ■准确第一、速度至上。■制度为上，和谐共进。第五条、仓储人员十不准 ■不准顾人情不顾制度；? ■不准重数量不重质量； ■不准入库回签不实事求是； ■不准出库发货输单不及时；? ■不准盘点核对不及时、不到位；? ■不准只顾出货不重客情关系；? ■不准歪曲制度“滥用私刑”；? ■不准利用职权收受好处；?■不准知而不报、报而不实； ■不准斤斤计较，毫无奉献；第六条： 仓管人员“10绝对，10绝不”?绝对服从制度，绝不触犯规章;??绝对积极进取，绝不颓废无为；? ?绝对廉洁奉公，绝不受赠吃请；? ?绝对无私无畏，绝不瞻前顾后；??绝对实事求是，绝不文过饰非；??绝对遵规守章，绝不随心所欲；??绝对依章为绳，绝不捕风捉影；??绝对和谐推进，绝不针锋相对；??绝对无情执行，绝不心慈手软；??绝对守口如瓶，绝不四处传播；?第三节 仓管人员招聘录用第一条:为了加强对分司的管理,提升仓管人员的素质,真正实现以人为本的用人理念,特拟本规定;第二条:驻外分公司仓管(大库)必须由总公司人事部招聘，经过培训考核后方可上岗，否则不得上岗；第三条：若分公司推荐相关人选，只有经总公司培训、考核后方可在分公司担任仓管职务，若分公司自行招聘以上职位人员经理将给予行政处分；第五条：招聘申批流程如下：分司会计经理审批 NONO审计部 YES YESNO总经理室 YES总司人事招聘 招聘申批流程第七条：人员选拔要求学历：专科或专科以上，能力突出者可适当放宽；籍贯：不限，但不得在本籍或本地区上班；年龄：25至40以下；性别：限男性；技能：数字观念强、会