深圳市机场股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告.docVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2009-058 深圳市机场股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。 二、会议召开的情况 （一）现场会议时间：2009年12月30日（星期三）下午14:00 （二）网络投票时间：2009年12月29日-2009年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月29日15:00至2009年12月30日15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场机场信息大楼801会议室 （四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：黄传奇董事长 （七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计136人，代表有表决权的股份1,041,947,241股,占公司股份总额的61.645%。