(公司授权体系.docVIP

浙江祥晖数码科技有限公司 核决权限办法 1 目的 为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2??????? 适用范围 （1）?? 人事类。 （2）?? 项目跟踪/销售/进度计划/预算 （3）?? 各项费用支付及付款凭证 （4）?? 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。 （5）?? 固定资产的异动处理。 3??????? 核决权限 上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。 4??????? 核决行使 （1）?? 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。 （2）?? 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。 （3）?? 除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5??????? 限制 各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。 6??????? 授权与取消 （1）?? 经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。 （2）?? 以《授权通知单》上的“