2015年两大体系管理评审报告.docVIP

2015年管理评审报告 （文件编号：JX-04-04-002） 时　间 2015年4月12日 批准： 　　　刘新军 地　点 公司会议室 主持人 刘新军 参加人员 刘新军，王欢，王伟，刘红梅，王阳涛，马涛，潘娟 2015年4月12日，公司召开了2015年度公司质量和环境管理体系的管理评审会议，会上公司各部门经理分别对本单位的管理体系运行情况进行了总结评价，管理者代表王欢对公司整个管理体系运行情况进行作了综合评价，最后最高管理者刘新军对如何确保管理体系的有效运行，对各单位提高执行体系的主动性及对各单位提出的主要问题的解决办法作了指示。 1、评审目的 对公司的质量、环境管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的“二合一”管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展奠定坚实的管理基础。 2、评审依据 2.1 GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、 GB/T28001—2001三个标准。 2.2 本公司的体系文件 2.3 有关适用的法律、法规 3、管理体系评价 3.1 对公司目标指标的绩效考核： 质量目标：98% 对顾客满意度经过调查，汇总统计满意度为80分以上 目前公司没有收到顾客的投诉。 环境目标：目前没有收到投诉和环保部门的罚单，基本满足各地的环保排放标准。 3.2　持续改进工作情况 通过内审外审及日常检查，对发现的问题及时整改，对涉及到体系变更的地方都及时地对体系文件进行了修改完善。 3.3 体系文件的符合性、适宜性评价 通过体系一年的运行、内部外部的审核，通过不断地学习对标准的进一步理解，我们认为公司的体系文件基本符合标准，适宜公司的管理。但还存在着不少需要完善的地方，如对运行控制的监测、有效文件和受控文件清单问题、对培训效果的评价、对适用法律法规的评价、什么情况才需要制定目标指标及管理方案等问题需在今后的文件更改中进一步完善。 3.4 法律法规的收集识别及适宜性 今年是法律法规颁布较多的一年，质量部和人事行政部基本上都能及时收集并在公司内部网上公布，并向各部传递；人事行政部对公司人员进行了3次安全法规的培训并组织了考试； 对照法规，公司员工的安全培训没有做到位，没有满足规定的学时和培训的内容，需下一步努力完善。 3.5 对管理体系出现的不符合处理情况 今年内审对公司所有部门行了体系的审核，共开出两项不符合报告，所有不符合都于4月底前完成了整改； 认证中心的监督审核共开具了七项不符合报告，全为一般性不符合，所有不符合都于八月底前完成了整改并顺利取得了认证中心颁发的继续保持证书的证书。 3.6 组织机构和资源配置的适宜性 （1）对组织机构配置及职责方面：组织机构的职责明确。 （2）人力资源方面：工程部目前人员不够，这也是下一步需要解决的。 3.7 对公司整个管理体系的评价 （1）基本符合三个标准的要求，还需进一步改进完善； （2）公司的体系文件基本适宜公司的情况，还存在一些需要调整的问题； （3）体系的运行，基本有效，能够起到控制作用，能够使日常工作标准化、制度化、规范化，促进了公司管理制度进一步完善，基本能保证体系的持续改进。 4、工作要求和决策性意见 公司总经理刘新军在会上发言，认为整个体系的运转情况还是基本符合两个体系要求的，评价根据在于： （1）我们所有的在建项目资金运转良好，没有发现重大的安全质量事故，表明我们在建项目基本上是在两个体系标准控制之下进行的。 （2）主要的经营管理目标：公司经营开发工作，内部管理等工作都取得了一定的成绩。客观上，整个体系运转良好，符合三个标准要求。但是，仍存在问题： （1）体系文件的改版。 我们的程序文件存在很多问题，要组织力量进行修改，体系的运行是以体系文件为标准的，我们要把体系文件编写的更有针对性，使贯标工作和体系文件结合的更紧密。 （2）公司各部门发展不平衡。 根本问题是各部门经理重视不够，希望各部部长重视贯标的工作。我们的体系是系统的，体系运行是自上而下的，公司总部要最大限度的发挥自身的职能作用，除了要满足公司经营开发的需要，还应该发挥自身的职能作用，应该对照公司的职能分配表对口监控项目经理部的工作，应该加强对体系运转情况的监控。 审核： 批准： One hundred party knowledgeThe current and future periods, the developmen