尾开业申报材料之3.3-民发公司董事会议事规则.docVIP

安庆市大观区民发小额贷款有限公司 董事会议事规则 安庆市大观区民发小额贷款有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，因此公司董事会是民发公司重大事项的最高决策机构。为保证公司董事会议能切实达到民主管理企业的目的、董事会成员能有效的行使权力，特拟订本议事规则。 一、出席人员资格： 公司董事会由董事长负责召集、主持。董事长因故不能召集、主持董事会时可由副董事长负责召集、主持董事会。 经股东大会选举产生的公司董事是公司董事会的法定成员；经股东大会选举产生公司监事是公司董事会的法定列席人员；公司总经理、财务总监由非董事出任时、上述人员可以列席公司董事会。特殊情况下，经董事会批准、特邀经济顾问及其他相关人员也可以列席公司董事会。 有向会议汇报任务的相关工作人员应在其汇报结束后退场，不得旁听相关讨论内容。 所有董事应当亲自、按时参加董事会议。特殊情况下不能亲自参加的可以委托其他董事向董事会提交书面意见。 董事本人未出席会议又未提交书面意见的、在相关表决中一律视为弃权票。 二、召开时间： 民发公司董事会例会一般安排在每个季度的最后一个周末定期召开，特殊情况下可以酌情顺延。 公司董事长、监事长认为必要时或者有两名以上董事提出开会要求以及出现《公司章程》第二十三条规定的情形时，董事会必须立即召开特别会议。 三、议案的提起 除公司章程明确规定的议题外、凡针对公司经营管理过程中存在的问题或弊端以及不合理的现象相关人员均可提出完善的意见，以及个人主张、看法；对公司的经营格局、发展规划的设想也可成为董事会的议案。 董事所提出的议案应当采用书面方式，并在董事会召开至少三天前抄送到所有董事。非董事会成员经总经理同意后可直接向董事会提出书面议案。董事会的议案必须经过董事长的初审，董事长可根据实际情况作出以下分类： 1、议案确认：对议题有实际意义，并且有解决的基本方法，应列为议案并提交董事会讨论。 2、退回补充：对议题有实际意义，但提议者没有解决问题的基本主张、意见和方案的可以退回提议者，要求其在一定期限内补充完善。 3、押后审议；对符合第一条情况的议题，董事长有其它理由要求董事会暂不研究的可以押后审议，但必须将提案内容及个人意见书面抄送监事会备案，且押后时间不超过三个月。 4、否决议题：董事长认为议题不具备代表性或没有实际价值的，可以拒绝提请董事会议，即对议题实行否决。 遭到否决的提议者可以将同一议题再次提起，再次提起的议题不得否决，但可以押后。 四、议案的讨论 公司董事会的成员均可以对议题、议案内容发表个人观点，提出修改意见。出现重大分歧无法修改的议案或条款时，提案人可以要求修改后再次提交，也可以要求直接通过表决的方式形成决议。决议一但形成对议案的提起者和持反对意见的董事具有同等约束力。 会议纪要对重大分歧要列出与会人员的具体观点，但决议中只需反映“一致通过”“原则通过”即可。 五、决策程序： 对一般议题的决策、董事会可以实行一人一票的举手方式进行表决；但对出现重大分歧且无法通过修改文件达成一致的议案或条款时，提案人可以要求董事会以无记名投票方式形成决议。 提案人要求以无记名投票方式形成决议时、主持的会议的董事长或副董事长应当予以批准。 六、会议的纪要 会议纪录人员对董事会的整个议程要做到记录在案，对会议所研究决定的议案和会议精神，在会后要迅速形成会议纪要、经董事长签发后下达到相关部门落实执行。 综合管理部负责安排工作人员作好会议纪录工作，确保会议议程和与会人员的观点、言论能够真实、完整的记录在案，以备查阅。 董事会会议记录属于公司一类机密，未经董事长或监事长书面批准，非董事会成员无权查阅。 对会议研究决定的议案和会议精神，应在会后迅速形成会议纪要并报总经理审阅后向公司所有董事抄送，同时下达到相关部门落实执行。 七、执行与反馈 对已生效的董事会会议纪要和会议决议以及会议批准生效的规章、制度，公司各部门及全体员工必须无条件执行，做到言行归一，步调一致。即使在执行过程中，发现有新的问题，也必须本着先执行后处理的原则，待下一次办公会议研究商议。 对已形成效力的会议纪要，全体董事、监事均有对执行情况进行监督的权利和义务。 本制度由公司董事会负责解释、修改与完善。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管