2014五十三次董事会决议公告暨召开度股东大会通知.docVIP

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2009—004 浙江钱江生物化学股份有限公司 五届十三次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江钱江生物化学股份有限公司五届董事会十三次会议于2009年3月26日在公司会议室召开，会议通知于2009年3月16日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式全票同意通过了以下决议： 审议通过了公司2008年度董事会工作报告； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了公司2008年度财务决算报告； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 审议通过了公司2008年度利润分配预案； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，200年度实现净利润元，末分配利润为元末资本公积金为元 根据公司发展实际情况，提议2008年度不进行利润分配不进行资本公积金转增股本。 审议通过了公司2008年度报告和年度报告摘要； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 审议通过公司2008年会计师事务所审计工作的总结报告的议案； 表决结果：