2014北京燕京啤酒股份有限公司董事会议事规则.docVIP

北京燕京啤酒股份有限公司董事会议事规则 第一章 总　则 第一条 为健全完善法人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》特制定本工作细则。 第二条 董事会是公司常设权力机构和经营决策机构，对股东大会负责并报告工作。由股东大会授权，在股东大会闭会期间，董事会行使股东大会的部分职权。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成 第五条 董事会由十五人组成，其中独立董事会五名，对股东大会负责并报告工作。 第六条 董事由股东大会选举产生或更换，任期为三年，可连选连任。 董事可以由股东或非股东担任，董事无需持有公司股票，董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满前，股东大会不得无故罢免其职务。 第七条 董事会设董事长一人，副董事长两人，副董事长协助董事长工作。董事长、副董事长必须由董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第八条 董事会设秘书一名，董事会秘书及其授权代表、证券部负责董事会决定事项的执行和日常事务。 董事会的职责 第九条 董事会负责在每一会计年度完结之日起六个月内召开股东大会年会，并向大会作年度工作报告，执行股东大会的决议。 第十条 有下列情形之一，董事会应在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司份总数百分之十以上股东书面请求时； （四）董事会认为必要时或监事会提议时； （五）公司章程规定的其他情形。 前述第三项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第十一条 决定公司的年度经营计划、投资方案及公司发展规划。 第十二条 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或证券及上市方案。 第十三条 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 第十四条 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 第十五条 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，行使公司的融资和借款权以及决定公司重要资产出租、发包和转让。 第十六条 决定公司内部管理机构的设置。 第十七条 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项。 第十八条 制订公司基本管理制度。 第十九条 制订公司章程的修改方案。 第二十条 管理公司信息披露事项。 第二十一条 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。 第二十二条 聘任或者解聘公司常年法律顾问。 第二十三条 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作。 第二十四条 制订公司重大收购、收购本公司股票或出售方案或合并、分立、终止和清算方案及变更公司形式并提交股东大会作出决议。 第二十五条 提出公司的破产申请。 第二十六条 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 第二十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。 第二十八条 董事会应当确定其动用公司资产所作出的风险投资权限（确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限），建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并经股东大会批准。 依前条由董事会确定的其运用公司资产所作出的风险投资不得超过公司总资产的10%(含10%)，超过该比例的风险投资应报经公司股东大会批准。 风险投资范围包括但不限于： （一）对其它有限责任公司的长期投资； （二）购买其它上市公司的公司股票、可转换债券和其他企业债券； （三）为其它企业提供担保； （四）与其它企业合作开发投资项目； （五）资产抵押； （六）委托理财； （七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会确定属于风险投资的其他项目。 第二十九条 对持有公司5%以上的股东，将其持有的股票买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入所得收益，董事会应当给予收回。但证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票时不受六个月时间限制。 董事会不按前款规定执行的，其他股东有权要求董事会执行。 第三十条 董事长是公司法定代表人，行使下列职权： （一）主持股东大会，并为股东大