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XX有限责任公司股东会议事规则 二〇〇三年十二月 济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 股东会议事规则 总则 根据建立现代企业制度的要求，为明确济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公司）股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运作程序，充分保护股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司章程》（以下简称《公司章程》），以及国家的相关法规，制定本规则。 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会依照法定程序行使职权。 股东会的职权范围由《公司法》和《公司章程》规定。 股东会会议的召开 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年召开一次，分别于当年7月15日前和次年元月15日前召开。因故不能在上述期限内召开股东会的，应当报告全体股东，说明原因并在公司内部发布公告。 股东会会议应当由代表二分之一以上表决权的股东出席方可举行。股东可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。委托代理人应为完全民事行为能力人。 有下列情形之一的，可在事实发生之日起一个月内召开临时会议： 董事会提议召开； 监事会提议召开； 拥有四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或监事提议召开； 《公司章程》规定的其它情形。 股东会会议，由董事会召集，董事长主持。 董事长因故不能出席股东会会议时，由董事长指定副董事长