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XXX项目成本综合效能监察实施方案根据XXX华中公司2008年效能监察计划总体安排，经公司领导研究决定，对XXX项目工程成本管理进行效能监察，监察方案策划如下：一、监察对象：本次效能监察对象是与XXX项目降低项目工程成本有关的分包招标、分包结算、物资采购、物资计量、设备租赁、租金结算业务流程。二、效能监察总体工作思路：本次效能监察在公司领导小组总体领导下，由公司工作小组和督导小组具体工作、督导，项目执行小组协同密切配合，总体过程按股份公司效能监察体系文件规定的内容、方法、程序要求组织进行，共同完成本次效能监察工作，促进公司对异地项目工程成本管理制度的建立健全。三、效能监察实施时间：2008年3月——2009年10月；业务样本抽样覆盖时间：2008年3月1日——2008年12月31日。四、效能监察的目的通过对该项目主体结构施工生产过程的物资采购、物资计量、设备工具租赁管理、分包队伍选择、分包结算、租金结算六个方面为主要内容的效能监察，实现主体结构工程成本管理的阶段性控制目标和最终目标，建立健全异地项目成本控制管理过程内部控制制度，完善公司异地项目成本管理体系。五、效能监察检查内容1、制度建设充分性检查清单（附件1）（1）内部控制环境（2）内部控制风险识别与评估（3）内部控制活动情况（4）内部信息沟通、交流与管理（5）内部监督情况2、业务过程符合性检查清单（附件2）3、执行结果检查清单（附件3）4、业务流程适宜性检查清单（附件4）六、监察依据 1、《中国建筑总公司效能监察工作体系文件》； 2、《中国建筑总公司效能监察成果奖评分标准》； 3、效能监察体系文件作业指导书按《工程项目效能监察作业指导书》； 4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等； 5、《华中公司工程专业及劳务分包招标管理办法》； 6、《中建一局华中建设有限公司分包结算流程》； 7、《华中公司物资管理暂行办法》； 8、《华中公司物资集中采购招标管理暂行办法》； 9、《华中公司租赁管理办法》； 10、《质量环境职业健康安全管理体系程序文件》之《文件管理程序》。 七、监察人员要求及原则1、公司效能监察领导小组成员由中建一局华中公司党政领导及各专业部门经理组成。2、公司效能监察检查督导小组由公司纪委人员及具有效能监察操作技能的专业人员组成。3、公司效能监察工作小组成员由公司纪检监察部门与公司各业务部门人员组成，回避充分性与适宜性检查测试。4、项目效能监察工作小组成员由项目班子成员及项目各相关业务部门人员组成，回避符合性与有效性检查测试。5、现场测试前组织一次四性测试与分析的培训。八、监察组织机构1、公司效能监察领导小组组长：刘田崑副组长：谷峰袁春明组员：李贤祥赵俭学吴国生黄德选孙银惠王照江纪仁清谭新2、公司效能监察检查督导小组组长：谷峰副组长：孙银惠 组 员：王冬蕾、骆云霞、张瑞娟 3、公司效能监察工作小组 组 长：谷 峰 副组长：孙银惠 组 员：韩晓波 黄黎明 骆云霞 梁有功 张瑞娟 边 涛 4、项目效能监察工作小组： 组 长：李永进 副组长：肖贵启 组 员：朱贤兵 刘海霞 胡俊娥 谢 萍 刘建军 王 巍 宋 扬 九、小组分工 1、公司效能监察领导小组：负责效能监察领导工作，定期听取效能监察进展情况，并审批监察建议、决定与审核报告。2、公司效能监察检查督导小组：负责效能监察实施过程的检查与督导工作。3、公司效能监察工作小组：在检查督导组的监督下，负责效能监察方案的策划，符合性和有效性的检查与测试，向领导小组汇报效能监察进展情况、呈报建议、决定与报告4、项目效能监察工作小组：协同配合公司效能监察工作小组，负责对公司相关制度进行充分性和适宜性的检查与测试。十、抽样与方法本次效能监察样本获得采用统计抽样的形式，分包招标流程计划抽取5-8次分包选择全过程样本记录，分包结算流程计划抽取5次以上分包预结算全过程的记录样本，物资采购流程计划抽取6-10次采购全过程样本记录，物资计量流程计划抽样15次全过程的记录样本，设备租赁流程计划抽样3-5次选择过程记录样本和10次以上租金月结算记录样本，测试方法主要采用询问法与审阅法相结合，穿行测试法、指标对比法等，具体按效能监察体系文件《效能监察方法与技术控制程序》进行。十一、效能监察实施程序与时间安排1、效能监察立项，2008年3月1日形成效能监察立项报告。2、组建效能监察组织机构，2008年3月1日形成效能监察组织安排计划。3、效能监察方案策划，2008年3月上旬形成效能监察方案。4、工作小组效能监察体系文件培训，2008年3月上旬进行培训。5、工作小组效能监察准备，2008年3月下旬完成。6、现场实施（见现场实施流程），在2008年3月下旬至2008年12月底实施完。7、监察建议与决定，2008年12月底前完成。8、效能监察报告，2009年