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董事会议制度 1 目的 透过董事会议，跟催管理目标之达成。 2 适用范围 适用于本公司董事会议 3 术语和定义 3.1 董事会是指依法由股东会选举产生，代表公司行使经营决策权的公司常设机关。它是公司 成立所必备的条件，其组织必须在公司法或公司章程中明确予以规定。董事会是公司的经 营决策机关，股东会做出的表达股东意志的各项决议，由董事会负责执行，因此，董事会 是执行公司业务的机构。但它有自己独立的职权，在法律和章程规定的范围内，组织和管 理公司生产经营的正常运转。 4 权责 4.1 董事会主要职权是对公司重大问题的决策权，对股东会负责。 5 内容 5.1 会议召集和主持 5.1.1 董事会由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召 集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 召集和主持。 5.1.2 召开董事会议时，需有三分二以上董事成员参会，否视董事会议无效。 5.2 会议内容 5.2.1 执行股东会的决议 5.2.2 决定公司的经营计划和投资方案； 5.2.3 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5.2.4 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5.2.5 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 5.2.6 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 5.2.7 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经 理、财务负责人及其报酬事项； 5.2.8 制定公司的基本管理制度； 5.2.9 公司章程规定的其他职权。 5.3 董事会的议事方式和表决程序 按《工司法》和《公司章程》规定执行 5.4 会议记录 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应在会议记录表签名。 5.5 决议表决权 董事会决议的表决，实行一人一票。决议项需有出席董事会三分二人员同意方可。 5.6 会议结束后，应对相关会议决议全力执行达成，有异常需及时报告。 5.7 会议决议属于政令传达的，各部主要管理人员收到传达指令后应做好宣导工作，并严格督 导执行。 5.5 改废 本制度的制/改订与废止由人力资源部起拟，报请各部门修正后，呈董事长批准执行，修 改时亦同。 6 相关文件 无 7 记录 7.1 会议记录 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。 　　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园